西藏珠峰: 第八屆董事會審計委員會第十次會議決議

            西藏珠峰資源股份有限公司

  西藏珠峰資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會審計委員會

第十次會議于 2023 年 7 月 28 日以通訊方式召開，本次會議應到委員 3 名，實到

(相關資料圖)

  本次會議形成以下決議：

  經審議，審計委員會認為，本次核銷公司部分長期應收賬款 43,758,079.68

元，該部分款項已全額計提壞賬準備，符合公司實際情況，有利于更加公允、準

確地反映公司資產狀況，符合《企業會計準則》和公司財務管理制度的要求，本

次核銷的應收賬款不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東利益的情形，同意

提交公司董事會、監事會審議。

  議案表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   《關于追認日常關聯交易超額事項及預計 2023 年度日常關聯交易事項的

議案》

  經審議，審計委員會同意：1、對以往年度發生的日常關聯交易金額 382.56

萬索莫尼（按照 2022 年底索莫尼匯率 0.6826 換算人民幣 261.14 萬元）以及 2023

年 1～6 月的發生額 33.76 萬索莫尼（按照 6 月末索莫尼匯率 0.6621 換算人民幣

交易額度 45 萬元，并將相關事項提交董事會審議。

  議案表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此決議。

                    （以下無正文）

（本頁無正文，為《西藏珠峰資源股份有限公司第八屆董事會審計委員會第十次

                     會議決議》簽字頁）

與會委員簽名：

李秉心：______________           胡越川：_________________

張杰元：______________

                                 西藏珠峰資源股份有限公司

                                  董事會審計委員會

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