環球播報:中海達: 關于變更部分募集資金用途的補充更正公告

證券代碼：300177      證券簡稱：中海達             公告編號：2022-051

          廣州中海達衛星導航技術股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣州中海達衛星導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于

披露了《關于變更部分募集資金用途的公告》。經公司事后核查發現，

公告中“三、新募投項目情況說明/（一）項目基本情況和投資計劃

/1、關于收購廣東滿天星云信息技術有限公司部分股權的項目/（4）

項目定價依據和投資計劃”中缺漏項目定價依據部分內容。現對相應

內容進行補充，補充內容如下：

   補充前：

   （4）項目定價依據和投資計劃

   交易前后股權結構情況：

   本次交易前，滿天星云的股權結構如下：

                             認繳注冊資本

         股東名稱/姓名                            持股比例

                              （萬元）

  廣州中海達衛星導航技術股份有限公司             700          70%

   廣州志星和投資企業（有限合伙）              150          15%

           朱空軍                  120          12%

           劉合良                  30            3%

            合計                 1,000         100%

   本次交易前，志星和合伙企業的出資結構如下：

                         認繳出資額

       合伙人名稱/姓名                   出資比例

                          （萬元）

 普通合伙人：廣州中海達投資發展有限公司       1.5     1.00%

      有限合伙人：朱空軍           103.5    68.99%

       有限合伙人：劉軍            10      6.67%

      有限合伙人：吳葉周            10      6.67%

      有限合伙人：張小東            10      6.67%

      有限合伙人：薛彩華            10      6.67%

      有限合伙人：周偉杰             5      3.33%

           合計              150    100.00%

  本次交易完成后，滿天星云的股權結構如下：

                         認繳注冊資本

         股東名稱/姓名                  持股比例

                          （萬元）

  廣州中海達衛星導航技術股份有限公司        850      85%

   廣州志星和投資企業（有限合伙）         150      15%

           合計             1,000     100%

  本次交易完成后，志星和合伙企業出資結構如下：

                         認繳出資額

       合伙人名稱/姓名                   出資比例

                          （萬元）

 普通合伙人：廣州中海達投資發展有限公司       1.5     1.00%

有限合伙人：廣州中海達衛星導航技術股份有限

         公司

           合計              150    100.00%

  補充后：

  （4）項目定價依據和投資計劃

  根據評估機構中聯國際評估咨詢有限公司出具的《廣州中海達

衛星導航技術股份有限公司擬實施股權收購涉及廣東滿天星云信息

技術有限公司 29.85%股東權益價值資產評估報告書》（編號為：中

聯國際評字【2022】第 RYMQB0655 號），滿天星云 100%股權的整體

評估值為人民幣 33,900 萬元，經各方協商一致同意，本次交易以滿

天星云 100%股權整體估值人民幣 33,000 萬元為作價依據。公司以

支付現金方式購買由朱空軍、劉合良持有的滿天星云 15%股權，交

易對價 4,950 萬元；公司以支付現金方式購買廣州志星和投資企業

（有限合伙）（以下簡稱“志星和合伙企業”）99%的合伙份額（其

中包含有限合伙人朱空軍、劉軍、吳葉周、張小東、薛彩華、周偉

杰所持份額），該部分合伙份額對應持有滿天星云 14.85%的股權，

交易對價 4,900.50 萬元。本次收購完成后，公司將直接和間接持有

滿天星云合計 100%股權。

  交易前后股權結構情況：

  本次交易前，滿天星云的股權結構如下：

                        認繳注冊資本

      股東名稱/姓名                     持股比例

                         （萬元）

 廣州中海達衛星導航技術股份有限公司        700      70%

  廣州志星和投資企業（有限合伙）         150      15%

        朱空軍               120      12%

        劉合良               30       3%

         合計              1,000    100%

  本次交易前，志星和合伙企業的出資結構如下：

                         認繳出資額

       合伙人名稱/姓名                   出資比例

                          （萬元）

 普通合伙人：廣州中海達投資發展有限公司       1.5     1.00%

      有限合伙人：朱空軍           103.5   68.99%

      有限合伙人：劉軍             10      6.67%

      有限合伙人：吳葉周            10      6.67%

      有限合伙人：張小東            10      6.67%

      有限合伙人：薛彩華            10      6.67%

      有限合伙人：周偉杰             5      3.33%

         合計                150    100.00%

  本次交易完成后，滿天星云的股權結構如下：

                         認繳注冊資本

        股東名稱/姓名                          持股比例

                          （萬元）

  廣州中海達衛星導航技術股份有限公司         850            85%

   廣州志星和投資企業（有限合伙）          150            15%

          合計               1,000           100%

  本次交易完成后，志星和合伙企業出資結構如下：

                         認繳出資額

       合伙人名稱/姓名                          出資比例

                          （萬元）

 普通合伙人：廣州中海達投資發展有限公司        1.5           1.00%

有限合伙人：廣州中海達衛星導航技術股份有限

         公司

          合計                150          100.00%

  除上述補充內容之外，《關于變更部分募集資金用途的公告》的

其他內容不變。公司將在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

披露更正后的《關于變更部分募集資金用途的公告（更新后）》，敬請

投資者注意查閱。

  公司對因此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者

諒解。

  特此公告。

                  廣州中海達衛星導航技術股份有限公司

                                            董事會

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標簽： 募集資金