【全球獨家】南京化纖: 公司第十屆董事會第二十二次會議（通訊方式表決）決議公告（2022-029）

 股票簡稱：南京化纖      股票代碼： 600889   編號：臨 2022-029

              南京化纖股份有限公司

     第十屆董事會第二十二次會議（通訊方式表決）決議公告

(資料圖片)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

  （一）本次董事會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  （二）召開本次董事會議的相關材料于 2022 年 10 月 8 日以傳真和郵件方式

送達。

  （三）本次董事會于 2022 年 10 月 10 日(星期一)以通訊表決方式召開。

  （四）本次會議應參加表決董事 7 名，實際參加表決董事 7 名。

二、董事會會議審議情況

  因工作調整，陳建軍先生不再擔任公司總經理職務。工作調整后，陳建軍先

生繼續擔任本公司黨委書記、第十屆董事會董事職務。

     董事會對陳建軍先生在擔任公司總經理期間為公司所做的貢獻表示衷心感

謝！

  經董事會提名，擬聘任諶聰明先生為公司總經理，任期與本屆經營班子相同。

諶聰明先生簡歷見附件一。

  公司獨立董事對此項議案發表了獨立意見。

  表決結果：贊成 7 票；回避 0 票；反對 0 票；棄權 0 票。該項議案獲得通過。

  根據公司生產經營工作的需要，經公司總經理提名，公司董事會提名委員會

審核，公司董事會擬聘任康國培先生為公司副總經理，任期與本屆經營班子相同。

康國培先生簡歷見附件二：

  公司獨立董事對此項議案發表了獨立意見。

  表決結果：贊成 7 票；回避 0 票；反對 0 票；棄權 0 票。該項議案獲得通過。

  表決結果：贊成 7 票；回避 0 票；反對 0 票；棄權 0 票。該項議案獲得通過。

  特此公告。

                               南京化纖股份有限公司董事會

附件一：諶聰明先生簡歷

  諶聰明，男，1973 年 9 月出生，中國國籍，碩士研究生學歷，中國注冊會

計師，高級會計師，南京市高層次會計人才，江蘇省會計領軍人才。歷任南京機

電產業（集團）有限公司財務管理部部長、南京新工投資集團有限責任公司財務

部副部長。2016 年 3 月至 2018 年 9 月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司董

事；2016 年 6 月至 2018 年 9 月任南京先正電子股份有限公司監事；2017 年 4

月至 2018 年 9 月任南京醫藥股份有限公司董事。2018 年 9 月至 2021 年 10 月任

本公司總會計師；2021 年 10 月至 2022 年 10 月任本公司常務副總經理兼總會計

師；自 2022 年 10 月起任本公司總經理兼總會計師。

附件二：康國培先生簡歷

  康國培，男，1977 年 1 月出生，中國國籍，本科學歷，高級工程師。2014

年 9 月至 2018 年 1 月任金浦新材料股份有限公司總經理助理；2018 年 1 月至 2021

年 3 月任金浦新材料股份有限公司副總經理、安全總監；2021 年 3 月至 2022 年

經理兼南京金羚生物基纖維有限公司總經理。

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標簽： 南京化纖