當前速遞！泰達股份: 第十屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告

    證券代碼：000652    證券簡稱：泰達股份          公告編號：2022-106

(資料圖片)

                  天津泰達股份有限公司

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

     有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    天津泰達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十三次（臨時）會

議通知于 2022 年 10 月 13 日以電話和電子郵件方式向全體董事發出。本次會議于 2022

年 10 月 18 日以通訊方式召開，應出席董事 9 人，實際出席 9 人。董事長張旺先生主持

會議。會議符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。

    二、董事會會議審議情況

    會議審議并通過如下決議：

    （一）關于修訂《天津泰達股份有限公司董事會審計委員會實施細則》的議案

    表決結果：以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。

    詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司董事會審計委員會實施細則》和《<天津泰

達股份有限公司董事會審計委員會實施細則>修訂對照表》。

    （二）關于修訂《天津泰達股份有限公司董事會提名委員會實施細則》的議案

    表決結果：以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。

    詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司董事會提名委員會實施細則》和《<天津泰

達股份有限公司董事會提名委員會實施細則>修訂對照表》。

    （三）關于修訂《天津泰達股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》的議

案

    表決結果：以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。

    詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》和《<

天津泰達股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則>修訂對照表》。

    （四）關于修訂《天津泰達股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》的議案

    表決結果：以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。

  詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》和《<天津泰

達股份有限公司董事會戰略委員會實施細則>修訂對照表》。

  （五）關于修訂《天津泰達股份有限公司對外擔保管理制度》的議案

  表決結果：以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。

  詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司對外擔保管理制度》和《<天津泰達股份有

限公司對外擔保管理制度>修訂對照表》。

  （六）關于修訂《天津泰達股份有限公司關聯交易管理制度》的議案

  表決結果：以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。

  詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司關聯交易管理制度》和《<天津泰達股份有

限公司關聯交易管理制度>修訂對照表》。

  （七）關于修訂《天津泰達股份有限公司子公司管理制度》的議案

  表決結果：以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。

  詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司子公司管理制度》和《<天津泰達股份有限

公司子公司管理制度>修訂對照表》。

  （八）關于修訂《天津泰達股份有限公司反舞弊管理制度》的議案

  表決結果：以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。

  詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司反舞弊管理制度》和《<天津泰達股份有限

公司反舞弊管理制度>修訂對照表》。

  （九）關于修訂《天津泰達股份有限公司獨立董事制度》的議案

  表決結果：以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。

  詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司獨立董事制度》和《<天津泰達股份有限公

司獨立董事制度>修訂對照表》。

  本議案需提交股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

  （十）關于 2021 年度績效激勵方案的議案

  表決結果：以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。

  根據公司 2021 年度經營成果的綜合判定，公司高級管理人員 2021 年度應發放績效

年薪總額 2,313,368.75 元。發放對象包括正職和副職。

  董事會認為本次績效激勵方案符合考評結果，同意本方案執行。

  獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司第十

屆董事會第二十三次（臨時）會議獨立董事意見》。

     三、備查文件

     （一）《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第二十三次（臨時）會議決議》

     （二）《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第二十三次（臨時）會議獨立董事意

見》

     特此公告。

                           天津泰達股份有限公司

                               董   事   會

查看原文公告

標簽： 泰達股份