環球視訊！鮑斯股份: 監事會決議公告

證券代碼：300441      證券簡稱：鮑斯股份        公告編號：2022-047

              寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

【資料圖】

          第四屆監事會第十三次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  寧波鮑斯能源裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 21 日

在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開第四屆監事會第十三次

會議。公司已于 2022 年 10 月 10 日以通訊的方式通知全體監事。會議應出席監

事 3 名，實際出席監事 3 名。本次會議召開符合《公司法》及相關法律、法規、

規范性文件和《公司章程》的相關規定。

  二、監事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于重新公開掛牌轉讓子公司股權的議案》

  監事會認為：董事會關于該事項的表決程序合法，相關審議程序符合國家有

關法律、法規及公司章程的規定。具體內容詳見同日刊登于中國證監會指定的創

業板信息披露網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）上的公告。

  表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲全體監事一致通過。

  （二）審議通過《關于出售子公司股權暨簽署一攬子協議的議案》

  監事會認為：董事會關于該事項的表決程序合法，相關審議程序符合國家有

關法律、法規及公司章程的規定。具體內容詳見同日刊登于中國證監會指定的創

業板信息披露網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）上的公告。

  表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲全體監事一致通過。

   （三）審議通過《公司 2022 年第三季度報告》

  全體監事一致認為公司《2022 年第三季度報告》的內容真實、準確、完整的

反映了公司 2022 年第三季度的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導陳述或者

重大遺漏。公司《2022 年第三季度報告》詳見同日刊登于中國證監會指定的創業

板信息披露網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）上的公告。

  表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲全體監事一致通過。

  三、備查文件

三次會議決議》。

  特此公告。

                       寧波鮑斯能源裝備股份有限公司監事會

查看原文公告

標簽： 鮑斯股份