天天熱訊:盛弘股份: 第三屆董事會第十二次會議決議的公告

證券代碼：300693     證券簡稱：盛弘股份        公告編號：2022-088

(資料圖)

              深圳市盛弘電氣股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市盛弘電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次

會議（以下簡稱“會議”）之通知、議案材料于 2022 年 10 月 21 日以郵件及通訊

送達的方式送達了公司全體董事。本次會議于 2022 年 10 月 25 日以現場結合通

訊會議的方式召開，會議由董事長方興主持，會議應參加董事 8 人，實際參加董

事 8 人。公司全體監事和全體高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符

合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經審議，董事會一致認為：公司《2022 年第三季度報告》符合法律、行政法

規、中國證監會和深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了

公司 2022 年第三季度的經營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2022 年第三季度報告》全文具體內容詳見 2022 年 10 月 26 日中國證監會指定

的創業板信息披露網站巨潮資訊網。

  表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  經審議，董事會一致認為：公司嚴格按照《公司法》、

                         《證券法》、

                              《深圳證券

交易所創業板股票上市規則》等規則以及公司《關聯交易管理辦法》等制度規定

進行交易，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在關聯交易

違規的情形。

  公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見，公司監事會發表

了審核意見。《關于 2022 年度新增日常關聯交易預計的議案》及相關意見詳見

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  關聯董事方興先生、肖瑾女士回避表決本議案。

證券代碼：300693    證券簡稱：盛弘股份          公告編號：2022-088

  為優化公司治理結構，提升公司治理水平，促進董事會各項工作開展的規范

化，公司擬增設副董事長職位，并對《公司章程》中相關條款進行了修訂。

  《公司章程修訂對照表》及修訂后的《公司章程》詳見 2022 年 10 月 26 日中

國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

  公司擬定于 2022 年 11 月 11 日召開公司 2022 年第四次臨時股東大會。本次

股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

                       《關于召開 2022 年第四次

臨時股東大會的通知》具體內容詳見 2022 年 10 月 26 日中國證監會指定信息披

露網站巨潮資訊網。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

  特此公告。

                             深圳市盛弘電氣股份有限公司

                                     董事會

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