世界即時：福日電子: 福日電子第七屆董事會2022年第十三次臨時會議決議公告

股票代碼：600203      股票簡稱：福日電子         公告編號：臨 2022-097

         福建福日電子股份有限公司

(資料圖片)

     第七屆董事會 2022 年第十三次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  福建福日電子股份有限公司第七屆董事會 2022 年第十三次臨時會議通知于

福州以通訊表決方式召開。會議由董事長卞志航先生召集，會議應到董事 9 名，

實到董事 9 名，本次會議的召集及召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章

和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于公司繼續向泉州銀行股份有限公司福州分行申請敞口

金額為 3 億元人民幣綜合授信額度的議案》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）

  授信期限三年。同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之

有關的各項法律性文件。

  （二）審議通過《關于公司為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向中國進

出口銀行深圳分行申請敞口金額為 4 億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責任

擔保的議案》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）

  同意公司為深圳市中諾通訊有限公司（以下簡稱“中諾通訊”）提供連帶責

任擔保，擔保金額為 4 億元，授信期限兩年。具體擔保期限以簽訂的相關保證合

同約定為準。同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的

各項法律性文件。

  （三）審議通過《關于公司繼續為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向中

國銀行股份有限公司深圳南頭支行申請敞口金額為 2 億元人民幣的綜合授信額

度提供連帶責任擔保的議案》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）

  同意公司繼續為中諾通訊提供連帶責任擔保，擔保金額為 2 億元，授信期限

一年。具體擔保期限以簽訂的相關保證合同約定為準。同時，授權公司董事長卞

志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律性文件。

  （四）審議通過《關于公司為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向江蘇銀

行股份有限公司深圳分行申請敞口金額為 1.05 億元人民幣的綜合授信額度提供

連帶責任擔保的議案》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）

  同意公司為中諾通訊提供連帶責任擔保，擔保金額為 1.05 億元，授信期限

一年。具體擔保期限以簽訂的相關保證合同約定為準。同時，授權公司董事長卞

志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律性文件。

  （五）審議通過《關于公司繼續為全資孫公司廣東以諾通訊有限公司向浙商

銀行股份有限公司東莞分行申請敞口金額為 1 億元人民幣的綜合授信額度提供

連帶責任擔保的議案》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）

  同意公司繼續為廣東以諾通訊有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為 1 億

元，授信期限一年。具體擔保期限以簽訂的相關保證合同約定為準。同時，授權

公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律性文件。

  以上議案（二）至議案（五）具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關于為子公司提供連帶

責任擔保的公告》（公告編號：臨 2022-098）。

  特此公告。

                             福建福日電子股份有限公司

                                           董事會

查看原文公告

標簽： 福日電子