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天天速遞！綠康生化: 獨立董事關于公司第四屆董事會第十八次（臨時）會議相關事項的事前認可意見

時間：2022-11-21 20:06:38    來源：證券之星    

          綠康生化股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

獨立董事關于公司第四屆董事會第十八次（臨時）

       會議相關事項的事前認可意見

  根據《上市公司獨立董事規則》、

                《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

                《上市公司治理準則》、

                          《公司章程》、

                                《獨立董

事工作制度》等有關規定，我們作為公司獨立董事，在查閱公司提供的有關資料、

了解有關情況后，基于獨立判斷的立場，對公司第四屆董事會第十八次（臨時）

會議審議的有關議案提前審閱，現發表如下事前認可意見：

  一、《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》的事前認可意見

  在本次董事會召開之前，公司已將《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議

案》的相關資料提交我們審查。經審查，我們一致認為：公司預計的 2023 年與

關聯方的日常關聯交易均屬于正常的商業交易行為，交易定價公允，符合公開、

公平、公正的原則，不存在損害公司或股東利益的情況，且符合公司生產經營的

實際情況，公司的有關業務不會因此類交易而對關聯方產生依賴。因此，我們同

意將《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》提交公司董事會審議。

  二、《關于向公司關聯方借款暨關聯交易的議案》的事前認可意見

  在本次董事會召開之前，公司已將《關于向公司關聯方借款暨關聯交易的議

案》的相關資料提交我們審查。經審查，我們一致認為：本次向公司關聯方借款

事項定價公允、合理。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司的根本利

益，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。因此，我們同意將《關

于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》提交公司董事會審議。

                      獨立董事：譚青、張信任、范學斌

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標簽： 獨立董事

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