天天播報:祥和實業: 浙江天臺祥和實業股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告

證券代碼：603500             證券簡稱：祥和實業   公告編號：2022-049

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(資料圖片)

   重要內容提示：

     征集委托投票權的起止時間：自2022年12月3日至2022年12月5日（每日9：

     征集人對所有表決事項的表決意見：同意

    征集人未持有公司股票

   根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）頒布的《上市

公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，并按照

浙江天臺祥和實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，

獨立董事陳不非先生作為征集人就公司擬于2022年12月8日召開的2022年第一次

臨時股東大會審議公司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）

相關議案向公司全體股東征集委托投票權。

   一、征集人的基本情況

   獨立董事陳不非作為征集人，根據《管理辦法》及其他獨立董事的委托就

公司2022年第一次臨時股東大會所審議的本激勵計劃相關議案向全體股東征集

委托投票權而制作并簽署本公告。

   （一）征集人基本情況與持股信息

   陳不非先生為公司現任獨立董事，未持有公司股份，不存在股份代持等代

他人征集的情形。陳不非先生符合《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》

第三條規定的條件，并已承諾在征集日至股東大會召開日期間持續符合條件。

   （二）征集人利益關系情況

     征集人作為本公司獨立董事，與本公司董事、監事、高級管理人員、持股5%

以上股東及其關聯人之間不存在關聯關系，征集人與本次征集事項之間不存在

任何利害關系。

     二、征集事項

     （一）征集內容

     由征集人向公司全體股東征集公司2022年第一次臨時股東大會審議的股權

激勵計劃相關議案的投票權，本次股東大會審議議案如下：

                                   投票股東類型

序號               議案名稱

                                    A股股東

                  非累積投票議案

      《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及

      其摘要的議案》

     《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理

     辦法〉的議案》

     《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2022年限制性

     股票激勵計劃有關事項的議案》

   上述議案已經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過，關于本次股東大

會召開的具體情況，詳見公司同日披露的《浙江天臺祥和實業股份有限公司關

于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-048)。

     （二）征集主張

     征集人作為公司的獨立董事，出席了公司于2022年11月22日召開的第三屆

董事會第十一次會議并對《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉

及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉

的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃

有關事項的議案》等議案均投了同意票。

     表決理由：公司實施本次激勵計劃有利于公司的持續健康發展，不會損害

公司及全體股東的利益；本次激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操

作性，考核指標設定具有良好的科學性和合理性，同時對激勵對象具有約束效

果，能夠達到本次激勵計劃的考核目的。公司實施本激勵計劃不會損害公司及

其全體股東的利益。

     三、征集方案

   征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》規定

制定了本次征集委托投票權方案，其具體內容如下：

   （一）征集對象：截至2022年12月2日交易結束時，在中國證券登記結算有

限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。

   （二）征集時間：2022年12月3日至2022年12月5日（每日9：30-11：30，

   （三）征集程序

項填寫獨立董事公開征集投票權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”)。

關文件；本次征集委托投票權由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其他相關

文件：

   （1）委托投票股東為法人股東的，其應提交營業執照復印件、法人代表證

明書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；法人股東按本條規定提供的

所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

   （2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托

書原件、股東賬戶卡復印件；

   （3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公

證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代

表簽署的授權委托書不需要公證。

書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送

達；采取掛號信或特快專遞方式的，到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。

   委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

   收件地址：浙江省臺州市天臺縣赤城街道人民東路799號

   郵編：317200

   電話：0576-83966128

   傳真：0576-83966988

   收件人：陳櫻夢

 請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系

人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”字樣。

 （四）委托投票股東提交文件送達后，經律師事務所見證律師審核，全部

滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

提交相關文件完整、有效；

 （五）股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不

相同的，以股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以

最后收到的授權委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢

問方式要求授權委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項

授權委托無效。

 （六）股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代

理人出席會議，但對征集事項無投票權。

 （七）經確認有效的授權委托出現下列情形，征集人可以按照以下辦法處

理：

之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的

授權委托自動失效；

且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，

則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現場會議登記時間截止

之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為唯一

有效的授權委托；

反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委

托無效。

 特此公告。

                      征集人：陳不非

附件：獨立董事公開征集投票權授權委托書

附件：

           獨立董事公開征集投票權授權委托書

  本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人

為本次征集投票權制作并公告的《浙江天臺祥和實業股份有限公司關于獨立董

事公開征集投票權的公告》、《浙江天臺祥和實業股份有限公司關于召開2022

年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情

況已充分了解。

  本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托浙江天臺祥和實業股份有限公司

獨立董事陳不非先生作為本人/本公司的代理人出席浙江天臺祥和實業股份有限

公司2022年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項

行使表決權。

           議案名稱           贊成   反對   棄權

《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案

）〉及其摘要的議案》

《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考

核管理辦法〉的議案》

《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2022年

限制性股票激勵計劃有關事項的議案》

  （委托人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√”為準，

未填寫視為棄權）

  委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）:

  委托股東身份證號碼或營業執照號碼：

  委托股東持股數：

  委托股東證券賬戶號：

  簽署日期：

  本項授權的有效期限：自簽署日至浙江天臺祥和實業股份有限公司2022年

第一次臨時股東大會結束。

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標簽： 公開征集 獨立董事