百事通！正威新材: 第十屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：002201      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正威新材         公告編號(hào)：2022-33

            江蘇正威新材料股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  江蘇正威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議通知

于 2022 年 11 月 22 日以書(shū)面形式及郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，會(huì)議于

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案：

                          ，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)

于公司子公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  公司子公司（江蘇九鼎風(fēng)電復(fù)合材料有限公司、甘肅九鼎風(fēng)電復(fù)合材料有限公司，以

下統(tǒng)稱(chēng)“公司子公司”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬于兩年內(nèi)新增 8 套風(fēng)力發(fā)電葉片模具，預(yù)計(jì)金

額 10,000 萬(wàn)元，為避免集中購(gòu)買(mǎi)風(fēng)力發(fā)電葉片模具造成公司資金壓力，公司擬通過(guò)公司關(guān)

聯(lián)方甘肅九鼎新能源發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新能源發(fā)展”

                          ）代為購(gòu)買(mǎi)，公司分期向其支

付模具款，同時(shí)公司按照新能源發(fā)展實(shí)際墊付資金額按照年化 4.35%的利率向其支付費(fèi)用

（費(fèi)用總額不超過(guò) 400 萬(wàn)元），并計(jì)入設(shè)備成本中。

東大會(huì)的議案》。

  特此公告。

                          江蘇正威新材料股份有限公司董事會(huì)

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