世界熱消息：鵬鷂環保: 第四屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼：300664       證券簡稱：鵬鷂環保         公告編號：2022-070

                鵬鷂環保股份有限公司

【資料圖】

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

  虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  鵬鷂環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 2 日以專人送達

及即時通訊方式向公司全體 5 名董事發出了關于召開公司第四屆董事會第七次會議

的通知，會議于 2022 年 12 月 8 日在宜興市高塍鎮工業集中區公司 1101 會議室以現

場和通訊表決相結合方式召開。本次董事會應出席董事 5 名，實際出席會議董事 5

名。會議由公司董事長王鵬鷂先生主持，監事會成員及高級管理人員列席了本次會

議。

  本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公

司章程的規定。

  會議審議并通過議案如下：

  一、審議通過《關于變更注冊資本、經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。

  表決結果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  本議案需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議，并經由出席股東大會的股

東所持表決權的三分之二以上表決通過。

  具體內容詳見披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網的《關

于變更注冊資本、經營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》。

  二、審議通過《關于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》。

  表決結果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  具體內容詳見披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網的《關

于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

鵬鷂環保股份有限公司董事會

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