【熱聞】協鑫能科: 關于2023年度日常關聯交易預計的公告

證券代碼：002015     證券簡稱：協鑫能科             公告編號：2022-134

               協鑫能源科技股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、日常關聯交易基本情況

   （一）日常關聯交易概述

   協鑫能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”     ）于 2022 年

                       、“協鑫能科”

聯交易預計的議案》，根據公司生產經營的需要，公司對 2023 年度日常關聯交易

情況進行了預計，預計 2023 年度與關聯人的交易總額為 62,780 萬元，其中向關

聯人購買商品、接受勞務的關聯交易金額為 54,780 萬元，向關聯人銷售商品、

提供勞務的關聯交易金額為 3,500 萬元，向關聯人承租房屋等關聯交易金額為

   本議案涉及關聯交易事項，關聯董事朱鈺峰、朱共山、孫瑋回避對本議案的

表決。

   根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》及《公司章程》

                                    《關

聯交易決策制度》等的有關規定和審批權限，本次關聯交易事項需提交公司股東

大會批準，關聯股東需回避表決。

   （二）預計日常關聯交易類別和金額

                          關聯                     2022 年 1-11 月

關聯交易                      交易   2023 年預計金額         實際發生金額

        關聯人    關聯交易內容

 類別                       定價       （元）              （元）

                          原則                      （未經審計）

        蘇州協鑫

購買商                       市場

        能源科技   采購煤炭             500,000,000.00                -

品、接受                      定價

        有限公司

勞務的關

        受同一實   采購設備或組件、   市場

聯交易                              47,800,000.00    12,395,239.47

        際控制人   技術咨詢、項目開   定價

                            關聯                      2022 年 1-11 月

關聯交易                        交易   2023 年預計金額          實際發生金額

        關聯人     關聯交易內容

 類別                         定價       （元）               （元）

                            原則                       （未經審計）

        控制的其    發服務、信息服

        他關聯方    務、人事培訓服務

                等

        小計                         547,800,000.00    12,395,239.47

                供蒸汽、技術咨詢

        受同一實    服務、項目開發服

銷售商     際控制人                市場

                務、運維管理、綜            35,000,000.00     1,755,762.23

品、提供    控制的其                定價

勞務的關    他關聯方    合能源服務、會計

聯交易             共享服務等

        小計                          35,000,000.00     1,755,762.23

        蘇州協鑫

        工業應用                市場

                房屋租賃                30,000,000.00    16,106,580.29

        研究院有                定價

關聯租賃    限公司

-作為承    受同一實

        際控制人                市場

租方              房屋、設備等租賃            15,000,000.00     5,219,848.39

        控制的其                定價

        他關聯方

        小計                          45,000,000.00    21,326,428.68

合 計                                627,800,000.00    35,477,430.38

   注：因協鑫集團有限公司下屬公司與公司發生日常關聯交易的關聯人數量較

多，難以披露全部關聯人信息，因此對于預計發生交易金額小于 3,108 萬元（占

上市公司最近一期經審計凈資產絕對值 0.5%）的關聯人，以同一實際控制人為

口徑進行合并列示。

   （三）2022 年度日常關聯交易實際發生情況

   公司 2022 年度日常關聯交易預計審議及披露情況，詳見公司于 2021 年 12

月 29 日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于 2022 年度日常

關聯交易預計的公告》（公告編號：2021-120）。

                          關聯   2022 年 1-11 月                     實際發生

關聯交易              關聯交易內   交易   實際發生金額           2022 年預計金        金額與預

        關聯人

 類別                 容     定價      （元）             額（元）           計金額差

                          原則   （未經審計）                            異（％）

       協鑫天然氣

                          市場

       貿易（廣東） 采購天然氣                         -   120,000,000.00   100.00%

                          定價

       有限公司

              采購設備或

購買商

       受同一實際 組件、技術咨

品、接受

       控制人控制 詢服務、項目       市場

勞務的關                                            45,000,000.00     72.46%

       的其他關聯 開發服務、信       定價   12,395,239.47

聯交易    方      息服務、人事

              培訓服務等

       小計                      12,395,239.47    165,000,000.00    92.49%

               供蒸汽、技術

       受同一實際   咨詢服務、項

銷售商    控制人控制   目開發服務、 市場

品、提供   的其他關聯   綜合能源服  定價         1,755,762.23

勞務的關   方       務、會計共享

聯交易            服務等

       小計                        1,755,762.23   35,000,000.00     94.98%

       蘇州協鑫工

                          市場

       業應用研究   房屋租賃                             20,000,000.00     19.47%

關聯租賃   院有限公司              定價   16,106,580.29

-作為承   受同一實際

租方     控制人控制   房屋、設備等     市場

       的其他關聯   租賃         定價     5,219,848.39

       方

       小計                       21,326,428.68   30,000,000.00     28.91%

            合 計                35,477,430.38    230,000,000.00    84.58%

                               基于公司實際需求和業務開展進行的初步判

                               斷，較難實現準確預計，因此與實際發生情況

                               存在一定的差異，公司 2022 年度日常關聯交

公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預

                               易實際發生總金額低于預計總金額。

計存在較大差異的說明

                               必要的關聯交易，減少關聯交易發生的原則，

                               采用市場化原則定價，從而保障公司及中小股

                               東的利益。

                               公司 2022 年度日常關聯交易實際發生總金額

                               低于預計總金額，系公司結合實際經營情況，

公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與           遵循盡量避免不必要的關聯交易，減少關聯交

預計存在較大差異的說明                    易發生的原則，關聯交易公平、公正，交易價

                               格客觀、公允，不存在損害公司及中小股東利

                               益的情形。

  注：2022 年 1-11 月的關聯交易實際發生金額未經審計，其交易金額占公司

總體業務比重較小。2022 年關聯交易實際發生金額占同類業務總金額的詳細比

例，待公司 2022 年年度財務報告完成編制后，在年報中予以披露。

  二、關聯人介紹和關聯關系

  （1）蘇州協鑫工業應用研究院有限公司

  法定代表人：任玉龍

  注冊資本：24000 萬元人民幣

  住所：蘇州工業園區新慶路 28 號

  經營范圍：單晶硅、多晶硅、LED 半導體照明、OLED 顯示、動力電池

及相關產品的研發、檢測、銷售；節約能源技術開發、技術咨詢、技術服務、

技術轉讓；從事本公司研發所需原輔材料、儀器設備及相關技術的進口業務，

以及自產產品及相關技術的出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批

準后方可開展經營活動）

  最近一年又一期主要財務數據：

    指標

              /2022 年 1-9 月（元）          /2021 年度（元）

 總資產                  881,317,283.53         899,616,209.84

 凈資產                  102,233,676.82         108,504,403.78

 營業收入                  44,535,177.83          58,433,867.67

 凈利潤                   -6,270,726.96         -14,509,538.97

注：以上 2021 年財務數據已經審計，2022 年前三季度財務數據未經審計。

 （2）蘇州協鑫能源科技有限公司

  法定代表人：孫昊明

  注冊資本：10000 萬元人民幣

  住所：蘇州工業園區星龍街 1 號

  經營范圍：能源技術開發、技術咨詢、技術服務；經濟信息咨詢、投資

咨詢；銷售：電力設備、煤炭、粉煤灰、建筑材料、化工產品。（依法須經批

準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

  最近一年又一期主要財務數據：

      指標

              /2022 年 1-9 月（元）            /2021 年度（元）

總資產                  1,146,571,781.82          494,902,534.51

凈資產                   185,887,764.63           169,517,663.86

營業收入                 3,546,484,410.30         2,094,660,650.91

凈利潤                    16,370,100.77              3,770,066.99

注：以上 2021 年財務數據已經審計，2022 年前三季度財務數據未經審計。

 序號          關聯人名稱                      關聯人與本公司的關系

  關聯關系說明：

  上表關聯人與公司為受同一實際控制人朱共山先生控制的企業，符合《深

圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》6.3.3 條規定的情形，為公司關

聯法人。

  上述關聯人依法存續經營，生產經營情況和財務狀況良好，具備良好的

履約能力。

  三、定價政策和定價依據

  公司與各關聯方將根據自愿、平等、互惠互利的原則，以市場價格為基

礎，遵循公平合理的定價機制，付款安排和結算方式按照合同約定或參照行

業公認標準執行，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

  四、關聯交易的目的以及對上市公司的影響情況

  本次預計日常關聯交易事項屬于公司與各關聯方生產經營活動中的正常

業務范圍，能充分利用各方擁有的資源，實現資源合理配置與合作共贏，促

進公司的持續穩定發展。根據公司 2022 年度與相關關聯方實際發生的關聯交

易情況，預計與相關關聯方在 2023 年度發生的關聯交易額度不超過 62,780 萬

元人民幣。上述關聯交易均以市場價格為依據，遵循公平合理的原則，符合

本公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司和中小股東權益的情形，不

會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

  五、獨立董事意見及中介機構意見

  公司對 2023 年度日常關聯交易情況進行的額度預計，系基于公司業務發展

及生產經營需要，且交易定價遵循客觀、公平、公允的原則，不存在損害公司和

全體股東特別是中小股東利益的情形，也不存在因關聯交易而在業務上對關聯方

形成依賴的情形，我們一致同意將該事項提交至公司第八屆董事會第七次會議審

議。

  公司 2022 年度日常關聯交易實際發生總金額低于預計總金額，系公司結合

實際經營情況，遵循盡量避免不必要的關聯交易，減少關聯交易發生的原則，關

聯交易公平、公正，交易價格客觀、公允，不存在損害公司及中小股東利益的情

形。

  公司對 2023 年度日常關聯交易進行的額度預計，系基于公司業務發展及生

產經營需要，且交易定價遵循客觀、公平、公允的原則，不存在損害公司和全體

股東特別是中小股東利益的情形，也不存在因關聯交易而在業務上對關聯方形成

依賴的情形。公司董事會在審議上述關聯交易時，關聯董事回避表決。上述關聯

交易的決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，決策程序合法有效。

因此，我們同意公司本次日常關聯交易預計事項，并同意將該事項提交公司股東

大會審議。

  保薦機構中國國際金融股份有限公司發表了核查意見：協鑫能科2023年度日

常關聯交易預計事項已經公司第八屆董事會第七次會議審議通過，獨立董事進行

了事前認可，并發表了明確的同意意見，有關關聯董事遵守了回避制度，該事項

尚需提交股東大會審議，符合有關法律法規和《公司章程》的規定；公司與上述

關聯方發生的關聯交易將按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格協商

確定，不會損害公司和非關聯股東的利益，不會對公司的獨立性產生影響。

 綜上，保薦機構對協鑫能科2023年度日常關聯交易預計事項無異議。

 六、備查文件

常關聯交易預計事項的核查意見。

 特此公告。

                      協鑫能源科技股份有限公司董事會

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標簽： 關聯交易