【環球快播報】科遠智慧: 第六屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：002380       證券簡稱：科遠智慧           公告編號：2023-004

(相關資料圖)

         南京科遠智慧科技集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  南京科遠智慧科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第

四次會議于2023年1月29日下午以通訊方式召開。會議通知于2023年1月20日以電

子郵件的方式發出。本次會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議

召開的時間、方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于沛縣、靈璧生物

質項目停產處置的議案》；

  具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 30 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

及《證券時報》披露的《關于沛縣、靈璧生物質項目停產處置的相關公告》（公

告編號：2023-005）。

  三、備查文件

  南京科遠智慧科技集團股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議。

  特此公告。

                           南京科遠智慧科技集團股份有限公司

                                     董事會

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