正川股份: 關于不向下修正“正川轉債”轉股價格的公告|環球熱門

證券代碼：603976      證券簡稱：正川股份        公告編號：2023-006

【資料圖】

債券代碼：113624      債券簡稱：正川轉債

           重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

?   截至2023年1月30日，重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公

司”）股價觸發“正川轉債”轉股價格向下修正條款。

?   經公司第四屆董事會第四次會議審議，公司董事會決定本次不向下修正“正

川轉債”轉股價格，同時在未來六個月內（即2023年1月31日至2023年7月30日），

如再次觸發“正川轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。自

向下修正條款，屆時董事會將再次召開會議決定是否行使“正川轉債”的轉股價

格向下修正權利。

    一、可轉債基本情況

    經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]198 號《關于核準重慶正川醫藥

包裝材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司于 2021 年

行可轉換公司債券募集資金總額 405,000,000 元，期限 6 年。

    經上海證券交易所自律監管決定書[2021]224 號文同意，公司 4.05 億元可

轉換公司債券已于 2021 年 6 月 1 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱

“正川轉債”，債券代碼“113624”。

  根據《上海證券交易所股票上市規則》和《重慶正川醫藥包裝材料股份有限

公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                  （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，

公司該次發行的“正川轉債”自可轉換公司債券發行結束之日起滿 6 個月后的第

一個交易日，即 2021 年 11 月 8 日起可轉換為公司 A 股普通股，初始轉股價格為

容請詳見公司于 2022 年 6 月 16 日披露的《關于權益分派引起的“正川轉債”轉

股價格調整的公告》。

  二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

  根據《募集說明書》相關條款約定，“在本次發行的可轉換公司債券存續期

間，當公司股票在任意連續 30 個交易日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期

轉股價格的 90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東

大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一個交易日均價之間的較高者。

  若在前述 30 個交易日內發生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情

形，則轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價

格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。”

  公司股價自 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 30 日期間，出現連續 30 個

交易日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格（46.38 元/股）的 90%

的情形，已觸發“正川轉債”轉股價格的向下修正條款。

  由于“正川轉債”距離 6 年的存續屆滿期尚遠，且近期公司股價受宏觀經濟、

市場調整等因素影響波動較大，當前公司股價未能完全體現公司長遠發展的內在

價值，為維護全體投資者的利益，公司于 2023 年 1 月 30 日召開第四屆董事會第

四屆會議，審議通過了《關于不向下修正“正川轉債”轉股價格的議案》。公司

董事會決議本次不向下修正“正川轉債”轉股價格，同時在未來六個月內（即

下修正條款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 7 月 31 日起首個交易日重新開

始計算，若再次觸發“正川轉債”轉股價格向下修正條款，屆時董事會將再次召

開會議決定是否行使“正川轉債”的轉股價格向下修正權利。

  “正川轉債”轉股期起止日期為 2021 年 11 月 8 日起至 2027 年 4 月 27 日，

目前已進入轉股期，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                      重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司董事會

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標簽： 轉股價格