潮宏基: 第六屆董事會第六次會議決議公告

 證券代碼：002345     證券簡稱：潮宏基        公告編號：2023-003

          廣東潮宏基實業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

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  廣東潮宏基實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會

議于 2023 年 2 月 1 日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議

的通知及會議資料已于 2023 年 1 月 28 日以專人送達、電子郵件及傳真形式通知

了全體董事、監事和高級管理人員。出席本次董事會會議的應到董事為 9 人，實

到董事 9 人，其中獨立董事 3 名。公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會

議的通知、召開以及參會董事人數均符合相關法律、法規、規則及《公司章程》

的有關規定。與會董事經認真審議和表決，形成決議如下：

  會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于全資下屬公司增

資實施股權激勵暨關聯交易的議案》。

  關聯董事徐俊雄先生對該議案回避表決，由 8 位非關聯董事進行表決。

  同意由廣東菲安妮皮具股份有限公司（以下簡稱“菲安妮”）核心管理人員

向菲安妮進行增資，以每股人民幣 6.16 元，合計人民幣 6,300 萬元的價格認購菲

安妮 1,022.7272 萬股股份。本次增資完成后，菲安妮的總股本由 7,500 萬股增加

到 8,522.7272 萬股。本次增資不改變公司對菲安妮的控制權。

  《關于全資下屬公司增資實施股權激勵暨關聯交易的公告》（公告編號：

訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事已事前審核本次交易并發表了

同意的獨立意見，公司監事會發表了同意意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   特此公告

                                 廣東潮宏基實業股份有限公司董事會

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