【全球速看料】ST熊貓: ST熊貓第七屆董事會第十一次會議決議公告

證券簡稱：ST 熊貓            證券代碼：600599    編號：臨 2023-009

                熊貓金控股份有限公司

             第七屆董事會第十一次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  熊貓金控股份有限公司第七屆董事會第十一次會議通知于 2023 年 2 月 3 日分別以

電子郵件、傳真、送達等方式發送給各位董事，會議于 2023 年 2 月 5 日上午九點三十

分以通訊方式召開，會議由董事長李民先生主持，會議應到董事 5 人，實到董事 5

人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以通訊表決方式審議通過了：

  一、關于取消 2023 年第一次臨時股東大會部分議案并增加臨時提案的議案；

  具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《ST 熊貓關于取消 2023 年

第一次臨時股東大會部分議案并增加臨時提案的公告》。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  二、關于對外投資構成關聯交易的議案；

  該議案為關聯交易，關聯董事李民先生回避表決，非關聯董事楊恒偉先生、黃玉

岸女士和獨立董事舒強興先生、李立清先生進行了表決。同時獨立董事發表了事前認

可意見和獨立意見，議案具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《ST 熊

貓關于對外投資構成關聯交易的公告》。

  表決結果：同意票數 4 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  三、關于修改《公司章程》草案（2023 年 1 月修訂）的議案；

  具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《ST 熊貓<公司章程>草案

（2023 年 1 月修訂）修訂稿》。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

   特此公告。

               熊貓金控股份有限公司董事會

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