方盛制藥: 方盛制藥第五屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告

                                  湖南方盛制藥股份有限公司

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(資料圖片僅供參考)

證券代碼：603998      證券簡稱：方盛制藥      公告編號：2023-014

       湖南方盛制藥股份有限公司

   第五屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   湖南方盛制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董

事會 2023 年第二次臨時會議于 2023 年 2 月 15 日下午 14:00 在

新廠辦公大樓一樓會議室（一）以現場與通訊表決相結合的方式

召開。公司證券部已于 2023 年 2 月 15 日以電子郵件、微信、電

話等方式通知全體董事。本次會議由董事長周曉莉女士召集，會

議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人（獨立董事劉張林先生與

杜守穎女士、袁雄先生以通訊方式參會）。本次會議參與表決人

數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，

會議合法有效。會議審議并通過了以下議案：

     一、關于豁免第五屆董事會 2023 年第二次臨時會議通知期

限的議案

   經與會董事審議和表決，同意豁免第五屆董事會 2023 年第

二次臨時會議通知期限，不再提前三日發出會議通知，決定 2023

年 2 月 15 日召開第五屆董事會 2023 年第二次臨時會議。

   該議案表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通

過。

     二、關于受讓股權以抵償債權暨關聯交易的議案

   公司獨立董事對該事項進行了事前認可，并發表了專項意

見。

   本議案詳細內容見本公告披露之日在上海證券交易所網站

                 第 1 頁，共 2 頁

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（www.sse.com.cn）刊登的公司 2023-016 號公告。

   該議案表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通

過。關聯董事周曉莉女士回避了表決。

     三、關于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案

   董事會決定于 2023 年 3 月 6 日（周一）召開公司 2023 年第

一次臨時股東大會。具體內容詳見上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）和《證券時報》、《上海證券報》、《中國

證券報》、《證券日報》刊登的公司 2023-017 號公告。

   該議案表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通

過。

   以上議案中，公司獨立董事對第二項議案發表了獨立意見，

詳細內容見本公告披露之日在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）刊登的有關內容。

   以上議案中，第二項議案需提交公司股東大會審議。

   特此公告

                    湖南方盛制藥股份有限公司董事會

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標簽： 方盛制藥