海南發展: 董事會對經理層授權管理辦法 全球新要聞

       海控南海發展股份有限公司

          第一章 總則

  第一條 為規范海控南海發展股份有限公司（以下簡稱

(資料圖片僅供參考)

“公司”

   ）董事會及經營層依法履職、健全重大事項決策流程，

完善公司治理結構，提高公司經營效率，根據《中華人民共

和國公司法》、

      《海控南海發展股份有限公司公司章程》

                       （以下

簡稱“《公司章程》

        ”）、

          《海控南海發展股份有限公司議事規則》

（股東會、黨委會、董事會）

            （以下簡稱“《議事規則》

                       ”）、

                         《海

控南海發展股份有限公司總經理工作細則》

                  （以下簡稱“《總

經理工作細則》

      ”）及其他相關法律、法規、規章和規范性文

件的規定，結合公司實際情況，制定本辦法。

  第二條 本辦法所稱“授權”是指董事會在不違反法律

法規強制性規定的前提下，將公司章程賦予董事會職權中的

部分事項決定權授予經理層。

 第三條 本辦法所稱“經理層”是指由公司總經理、副總

經理、總工程師、總會計師、總法律顧問、董事會秘書等高

級管理人員組成的經營團隊。

  第四條 公司授權管理應秉承合法、合理、適度及有利于

提高經營決策效率的原則，使公司經營管理規范化、科學化、

程序化。

 第五條 授權管理應當嚴格限定在股東（出資人）對董事

會授權范圍內以及董事會的法定職權，不得授予應有職權之

外的權限。

  第六條 董事會對經理層的授權不能免除董事會對所授

職權原應承擔的責任。

        第二章 授權內容與程序

  第七條 董事會依據公司發展戰略、授權事項的風險程

度在董事會權限內以董事會授權書的形式授權經理層行使

下列重大事項的一定額度內的審批權：

  （一）固定資產投資：

  公司固定資產投資事項按照年度制定投資計劃報董事

會履行相關審批程序，經理層具體授權應遵照公司《固定資

產投資管理辦法》執行。

  （二）關聯交易：

  （三）董事會授權經理層行使的其他審批權限：

個會計年度經審計營業總收入 50%的大額日常經營性合同。

                           （含

本數）的股權投資項目；

  經理層應當依法行使以董事會的授權，并遵守公司的各

項規章，不得越權。授權的依據發生變化的，董事會可以根

據實際情況適時對本授權內容予以適當調整。

 第八條 董事會授權書應當載明以下內容：

 （一）授權人、被授權人的全稱；

 （二）授權事項及其權限；

 （三）授權生效日期和有效期限的規定；

 （四）授權人認為需要明確的其他事項。

 第九條 經理層可以將董事會對經理層的授權轉授給公

司其他某位高級管理人員，并報董事會備案，但轉授權不得

超越董事會對經理層的授權。

 第十條 超出董事會授權書規定的授權權限的事項，經

理層應當事先向董事會提出書面提議，董事會做出同意決議

后，經理層實施。

 第十一條 授權工作的程序與分工如下：

 （一）經理層負責提出董事會對經理層的授權方案，提

交董事會審議；

 （二）資本法務部負責組織董事會授權書的起草、修改

工作；

 （三）黨群工作部負責組織對經理層的風險管理能力進

行評價；

 （四）資本法務部負責董事會授權事項的日常協調管理

工作，根據董事會授權的決議組織制作董事會對經理層授權

書，并負責保管董事會授權文書；

 （五）紀檢審計部組織對授權及轉授權執行情況實時進

行監督檢查和評價，并向董事會報告。

 第十二條 授權事項中屬于應黨委會前置研究討論的重

大事項，應履行公司黨委會前置研究討論程序。

       第三章   授權的有效期間、變更和終止

 第十三條 授權的有效期一般為三年。授權期滿后，董

事會未重新授權的，原授權繼續有效，至董事會做出新的授

權為止。

 授權被變更、被撤銷的，授權終止前已經實施、授權終

止后有利于公司且需要繼續完成的行為的效力不受前述期

限的影響。

 第十四條 授權有效期限內發生下列情況之一的，董事

會可對授權予以變更：

 （一）被授權人有越權行為；

 （二）被授權人嚴重失職造成公司重大經營風險和損失；

 （三）轉授權給公司造成重大經營風險和損失；

 （四）公司出現較大虧損或經營狀況出現其他重大不利

變化；

 （五）公司發展戰略、市場競爭環境等情況發生重大變

化；

 （六）國家有關法規、政策調整影響授權權限的執行；

 第十五條 出現本辦法第十三條規定情況，需要變更董

事會對總經理層授權的，可由（董事長、董事會半數以上非

獨立董事、總經理）向董事會提出變更授權的議案。

 第十六條 發生下列情況之一的，授權終止：

  （一）授權有效期限屆滿，且董事會明確需要重新授權；

  （二）授權被撤銷；

  （三）其他需要終止的情況。

  第十七條 經理層應嚴格按照授權范圍，忠實、勤勉從

事經營管理工作，行使職權不得超載授權范圍。因不正確行

使授權事項給公司造成損失或嚴重不利影響的，責任人應承

擔相應責任。

           第四章 附則

  第十八條 經理層在對外開展業務時，可以在不違反公

司相關保密管理規定的情況下，根據實際工作需要，以適當

方式將辦理有關業務的權限告知業務相對方。

  第十九條 本辦法是根據現行的《公司章程》、

                      《議事規

則》和《總經理工作細則》制定，與《公司章程》

                     、《議事規

則》、

  《總經理工作細則》規定不一致的，以《公司章程》、

                         《議

事規則》

   、《總經理工作細則》為準。

  第二十條 本辦法由董事會負責解釋、修訂。

  第二十一條 本辦法由董事會批準后實施。

  附件：董事會對經理層授權書（2023 年）

               海控南海發展股份有限公司

                    二〇二三年三月

附件

     海控南海發展股份有限公司董事會

         對經理層授權書

             （2023年）

授權人： 海控南海發展股份有限公司董事會

被授權人：海控南海發展股份有限公司經理層

  根據《海控南海發展股份有限公司章程》

                   、《海控南海發

展股份有限公司董事會議事規則》、

               《海控南海發展股份有限

公司總經理工作細則》

         、《海控南海發展股份有限公司董事會

對經理層授權管理辦法》的有關規定，2023 年董事會對公司

經理層授權，經理層有權對以下事項進行審批：

  （一）固定資產投資：

  公司固定資產投資事項按照年度制定投資計劃報董事

會履行相關審批程序，經理層具體授權應遵照公司《固定資

產投資管理辦法》執行。

  （二）關聯交易：

  （三）董事會授權經理層行使的其他審批權限：

個會計年度經審計營業總收入 50%的大額日常經營性合同；

本數）的股權投資項目；

  三、 本授權書未盡事宜，按照《海控南海發展股份有限

公司董事會對經理層授權管理辦法》執行。

  四、本授權書由海控南海發展股份有限公司董事會負責

解釋。

  五、授權有效期授權為三年。授權期滿后，董事會未重

新授權的，原授權繼續有效，至董事會做出新的授權為止。

             海控南海發展股份有限公司董事會

                  二〇二三年三月三日

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標簽： 管理辦法