今日看點：巨星科技: 關于簽訂募集資金三方監管協議之補充協議的公告

證券代碼：002444      證券簡稱：巨星科技         公告編號：2023-005

(資料圖)

              杭州巨星科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準杭州巨星科技股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》

          （證監許可[2019]2656 號）核準，杭州巨星科技股份有

限公司（以下簡稱“公司”）公開發行可轉換公司債券 9,726,000 張, 每張面值

為人民幣 100.00 元，按面值發行，發行總額為人民幣 972,600,000.00 元，扣除

相關發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣 965,121,452.83 元。天健會計師

事務所（特殊普通合伙）已對本次募集資金的實收情況進行驗證，并于 2020 年

   二、監管協議簽訂情況和募集資金專戶開立情況

   為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                           《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關法律法規和公司

《募集資金管理辦法》的規定，公司于 2020 年 6 月 19 日召開第四屆董事會第三

十五次會議，審議通過了《關于公司開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項

賬戶并簽訂募集資金監管協議的議案》

                ，同意公司在募集資金到賬后盡快與保薦

機構、募集資金專項賬戶開戶銀行簽署募集資金三方監管協議。2021 年 4 月 8

日，公司、越南巨星智能有限公司與中國工商銀行股份有限公司-河內市分行、

中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。詳見 2021 年 4 月

                            （公告編號：2021-

   公司于 2022 年 12 月 30 日召開第五屆董事會第二十九次會議、第五屆監事

會第十八次會議，于 2023 年 1 月 20 日召開 2023 年第一次臨時股東大會審議通

過了《關于增加募投項目實施主體和實施地點、調整募投項目投資結構并延長實

施期限的議案》

      ，具體內容詳見《關于增加募投項目實施主體和實施地點、調整

募投項目投資結構并延長實施期限的公告》

                  （公告編號：2022-098）。鑒于公司對

部分募集資金投資項目進行了變更，經協商，近日，公司、越南巨星智能有限公

司與中國工商銀行股份有限公司-河內市分行、中信建投證券股份有限公司簽訂

了《募集資金三方監管協議之補充協議》。

   三、《募集資金四方監管協議之補充協議》主要內容

   甲方 1：杭州巨星科技股份有限公司

   甲方 2：越南巨星智能有限公司

   上述公司共同視為本補充協議的甲方

   乙方：中國工商銀行股份有限公司-河內市分行

   丙方：中信建投證券股份有限公司

   一、甲、乙、丙三方同意對原協議第一條作出以下變更：

   原內容：

      “一、甲方 2 已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”） :

(1)越南盾賬戶賬號為 0127000100001033911，截至 2021 年 3 月 16 日，專戶余

額為 0 萬越南盾；(2)美元賬戶賬號為 0127000100001034015，截至 2021 年 3

月 16 日，專戶余額為 0 萬美元。(3)美元賬戶賬號為 0127000100001033884，

截至 2021 年 3 月 16 日，專戶余額為 0 萬美元。 該專戶僅用于甲方 2 的 激

光測量儀器及智能家居生產基地建設項目 募集資金的存儲和使用，不得用作其

他用途。

   在募集資金專戶內，甲方可根據實際需求將專戶內的部分資金以存單或其他

合理存款方式存放。甲方應將存單或其他合理存款方式存放款項的具體金額、存

放方式、存放期限等信息及時通知丙方。上述存單或其他合理存款方式存放的款

項不得設定質押、不可轉讓。甲方不得從上述存單或其他合理存款方式存放的款

項直接支取資金。

   變更為“一、甲方 2 已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”） :

(1)越南盾賬戶賬號為 0127000100001033911，截至 2021 年 3 月 16 日，專戶余

額為 0 萬越南盾；(2)美元賬戶賬號為 0127000100001034015，截至 2021 年 3

月 16 日，專戶余額為 0 萬美元。(3)美元賬戶賬號為 0127000100001033884，

截至 2021 年 3 月 16 日，專戶余額為 0 萬美元。 該專戶僅用于甲方 2 的 激

光測量儀器及智能家居生產基地建設項目、智能倉儲物流基地建設項目 募集資

金的存儲和使用，不得用作其他用途。

  在募集資金專戶內，甲方可根據實際需求將專戶內的部分資金以存單或其他

合理存款方式存放。甲方應將存單或其他合理存款方式存放款項的具體金額、存

放方式、存放期限等信息及時通知丙方。上述存單或其他合理存款方式存放的款

項不得設定質押、不可轉讓。甲方不得從上述存單或其他合理存款方式存放的款

項直接支取資金。

  二、本補充協議是各方簽訂的原協議不可分割的一部分，除本補充協議另有

約定外，原協議其余條款均繼續適用。本補充協議與各方以往就本補充協議有關

事項所達成的協議或安排有沖突時，以本補充協議約定為準。

  三、本補充協議自甲、乙、丙三方法定代表人（負責人）或其授權代表簽署

并加蓋各自單位公章日起生效。

  四、本補充協議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、

中國證監會浙江監管局各報備一份，其余留甲方備用。特此公告。

                    杭州巨星科技股份有限公司董事會

                        二○二三年三月十一日

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