環球看熱訊：濮耐股份: 第六屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼:002225      證券簡稱:濮耐股份       公告編號:2023-012

(相關資料圖)

        濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事

會第七次會議通知于2023年3月10日以電子郵件形式發出，2023年3月16日上午在

公司四樓會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應參會董事9名，親自參

會董事9名。本次會議由董事長劉百寬先生主持，部分高級管理人員及監事列席

了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有

關規定。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議經過認真討論，采取記名投票方式，審議通過了如下議案：

技股份有限公司追加投資的議案》

   公司看好氫能源的市場前景及推廣氫能源的社會意義，2021年10月公司以

認購攀業氫能定向發行的股份，本次發行價格為19.76元/股，以此發行價計算本

次認購股份數量為151.8219萬股，認購完成后公司將直接持有攀業氫能3.75%股

份，即本次投資后公司通過直接和間接兩種方式共持有攀業氫能6.47%股份。詳

見刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關于追加投資上海攀

業氫能源科技股份有限公司的公告》（公告編號：2023-013）。

   獨立董事就該事項發表了獨立意見。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網上

的《獨立董事關于第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

及<產品技術許可使用協議>暨關聯交易的議案》

   公司及全資子公司鄭州華威耐火材料有限公司、鄭州匯特耐火材料有限公司

擬分別與鄭州海邁高溫材料研究院有限公司簽訂《技術開發合同》及《產品技術

許可使用協議》，共計兩份《技術開發合同》和四份《產品技術許可使用協議》，

上述交易合計金額378.86萬元。劉百寬先生為本議案的關聯董事，回避表決，本

議案有效表決票為8票。

  詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關于簽訂<技

術開發合同>及<產品技術許可使用協議>暨關聯交易的公告》（公告編號：

  三、備查文件

  特此公告。

               濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司董事會

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