常鋁股份: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知-獨家

證券代碼：002160         證券簡稱：常鋁股份           公告編號：2023-018

(資料圖片僅供參考)

                江蘇常鋁鋁業集團股份有限公司

         關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據江蘇常鋁鋁業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第

六次（臨時）會議決議，公司決定于2023年4月7日召開2023年第一次臨時股東大

會，現將股東大會相關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》等規定。

   （1）現場會議召開時間為：2023年4月7日（星期五）下午13:00開始；

   （2）網絡投票時間為：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年4月7日上

午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年4月

深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平

臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票

系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。同一表決權股東只能選擇現場投票

和網絡投票中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

     （1）截至股權登記日2023年3月31日下午交易結束后在中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本

次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權

人不必為本公司股東）；

     （2）公司董事、監事和高級管理人員；

     （3）公司聘請的律師；

     （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

樓三樓會議室。

     二、會議審議事項

     本次股東大會提案名稱及編碼表：

                                      備注

提案                                   該列打勾的

                   提案名稱

編碼                                   欄目可以投

                                       票

              非累積投票提案

     以上議案采用非累積投票方式表決。

     根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第1號——主板上市公司規范運作》的相關規定，其中議案7（全體董事回避表決，

此議案直接提交本次股東大會進行審議）需對中小投資者即對除公司董事、監事、

高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的

表決單獨計票并披露。

   上述議案已分別經公司第七屆董事會第六次（臨時）會議和第七屆監事會第

五次（臨時）會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年3月21日刊登在《證券

時報》和巨潮資訊網上（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   三、會議登記事項

     （1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；

     （2）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、

授權委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登

記；

     （3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、

法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；

     （4）法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、

法定代表人身份證復印件、法人授權委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代

理人身份證進行登記。

     （5）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。

     上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前

補交完整。

   郵寄地址：江蘇省常熟市白茆鎮西               江蘇常鋁鋁業集團股份有限公司 證券

事務部（信函上請注明“股東大會”字樣）郵編：215532

   聯系人：宗曉丹

   電 話：(0512) 52359012         傳 真：(0512) 52892675

   郵 箱：zongxiaodan@alcha.com

   四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作步驟詳見

附件1。

  五、備查文件

  特此通知。

                       江蘇常鋁鋁業股份集團有限公司董事會

                           二〇二三年三月二十一日

附件1：

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   投票代碼為“362160”，投票簡稱為“常鋁投票”。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 4 月 7 日（現場股東大會結束當日）下午

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                    授權委托書

      茲委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席江蘇常鋁鋁業集團股

份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人（本單位）對

本次股東大會議案的表決情況如下：

                         備注          表決意見

提案                       該列打勾

            提案名稱

編碼                       的欄目可   同意    反對    棄權

                         以投票

     總議案：除累積投票提案外的所

     有提案

非累積投票提案

     《關于向銀行申請綜合授信額

     度的議案》

     《關于 2023 年度提供擔保額度

     預計的議案》

     《關于 2023 年度開展商品期貨

     套期保值業務的議案》

     《關于 2023 年度開展金融衍生

     品業務的議案》

     《關于申請國內保理業務額度

     的議案》

     《關于購買董事、監事及高級管

     理人員責任保險的議案》

     《關于修訂<關聯交易制度>的

     議案》

  注：1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項。

見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

法定代表人需簽字。

授權委托書應當包括如下信息：

委托人姓名或名稱：        委托人身份證號（營業執照號）：

委托人股東帳戶：         委托人持股數：

受托人姓名：           受托人身份證號：

                 委托人姓名或名稱（簽章）：

                 委托日期：     年   月   日

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