今日訊！飛榮達: 第五屆監事會第十四次（臨時）會議決議公告

證券代碼：300602        證券簡稱：飛榮達    公告編號：2023-007

【資料圖】

           深圳市飛榮達科技股份有限公司

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、監事會會議召開情況

四次（臨時）會議通知于 2023 年 3 月 16 日以專人送達、電子郵件等方式發出，

本次會議于 2023 年 3 月 20 日（星期一）在深圳市光明區玉塘街道田寮社區南光

高速東側、環玉路南側飛榮達大廈 1#樓 9F 會議室以現場方式召開。

持，董事會秘書列席了本次會議。

《深圳市飛榮達科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規

定，合法有效。

   二、監事會會議審議情況

會決議有效期的議案》；

   公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票（以下簡稱“本次向特定對象發

行”）的注冊申請已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于

稱“《發行注冊管理辦法》”）《監管規則適用指引——發行類第 6 號》等注冊

制相關法律法規已于近期正式頒布，根據相關規定的最新要求，公司擬將上述決

議有效期截止日延長至“本次向特定對象發行注冊批復規定的 12 個月有效期截

止日，2023 年 8 月 14 日止”。

   公司《關于延長向特定對象發行股票股東大會決議有效期及相關授權有效期

的公告》已于同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站（巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

    本議案尚需提交股東大會審議通過。

    公司本次向特定對象發行的注冊申請已經中國證監會于 2022 年 8 月 15 日

同意注冊。鑒于《發行注冊管理辦法》《監管規則適?指引——發?類第 6 號》

等注冊制相關法律法規已于近期正式實施，根據相關規定的最新要求，公司擬將

股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行相關 事宜的有

效期截止日延長至“本次向特定對象發行注冊批復規定的 12 個月有效期截止日

士的授權其他內容均保持不變。

    公司《關于延長向特定對象發行股票股東大會決議有效期及相關授權有效期

的 公 告 》具 體 內 容 詳 見中 國證 監 會指 定 創業 板 信息 披 露 網站 （ 巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

    本議案尚需提交股東大會審議通過。

議案》；

    公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票事項已獲得中國證監會出具的《關

于同意深圳市飛榮達科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監

許可［2022］1824 號）。為確保本次發行順利進行，根據公司股東大會對董事會

的授權，在發行批復有效期內，在公司本次向特定對象發行過程中，如按照競價

程序簿記建檔后確定的發行股數未達到認購邀請文件中擬發行股票數量的 70%，

公司董事會授權董事長經與主承銷商協商一致，可以在不低于發行底價的前提下，

對簿記建檔形成的發行價格進行調整，直至滿足最終發行股數達到認購邀請文件

中擬發行股票數量的 70%。如果有效申購不足，可以啟動追加認購程序。

 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

 三、備查文件

決議》；

決議》；

 特此公告。

                   深圳市飛榮達科技股份有限公司 監事會

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