每日熱訊!法拉電子: 法拉電子第八屆監事會2023年第一次會議決議公告

 證 券 代 碼 ： 600563      證券簡稱：法拉電子                 編 號 ： 2023-003

(相關資料圖)

            廈門法拉電子股份有限公司

      第 八 屆 監 事 會 2023 年 第 一 次 會 議 決 議 公 告

     本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記

載 、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏 ，并 對 其 內 容 的 真 實 性 、準 確 性 和 完

整性承擔個別及連帶責任。

     一、監事會會議召開情況

     （ 一 ）本 次 監 事 會 會 議 的 召 開 符 合《 公 司 法 》等 有 關 法 律 、法

規、規章以及《公司章程》的有關規定。

     （ 二 ）廈 門 法 拉 電 子 股 份 有 限 公 司 于 20 2 3 年 3 月 2 0 日 以 專 人

送 達 、傳 真 或 郵 件 的 方 式 向 全 體 監 事 發 出 關 于 召 開 公 司 第 八 屆 2 0 23

年第一次監事會會議的通知。

     （ 三 ）本 次 監 事 會 會 議 于 20 23 年 3 月 3 0 日 以 現 場 表 決 方 式 召

開。

     （ 四 ）本 次 監 事 會 會 議 應 參 加 表 決 監 事 3 人 ，實 際 參 加 表 決 監

事 3 人。

     （五）本次監事會會議的主持人為監事會召集人張宏興先生。

     二、監事會會議審議情況

     與 會 監 事 經 過 認 真 審 議 ，以 同 意 3 票 ，反 對 0 票 ，棄 權 0 票

一致通過了以下決議：

     （ 一 ）、《 202 2 年 度 監 事 會 工 作 報 告 》， 并 同 意 提 交 股 東 大 會 審

議表決。

     （ 二 ）、

          《 2 02 2 年 度 財 務 報 告 》，并 同 意 提 交 股 東 大 會 審 議 表 決 。

     （ 三 ）、《 2 02 2 年 度 內 部 控 制 自 我 評 價 報 告 》；

     公 司 監 事 會 已 按 照《 企 業 內 部 控 制 評 價 指 引 》的 要 求 對 財 務 報

告 相 關 內 部 控 制 進 行 了 評 價 ， 認 為 其 在 20 2 2 年 12 月 3 1 日 （ 基 準

日 ）有 效 。公 司 在 內 部 控 制 自 我 評 價 過 程 中 也 未 發 現 與 非 財 務 報 告

相關的內部控制缺陷。

     （ 四 ）、《 202 2 年 度 利 潤 分 配 的 預 案 》， 并 同 意 提 交 股 東 大 會 審

議表決。

     經 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）審 計 ，公 司 本 報 告

期 實 現 歸 屬 母 公 司 凈 利 潤 1 ,00 6, 777 ,692 .2 4 元 人 民 幣 , 加 年 初 未

分 配 利 潤 2,7 90, 5 30,4 59 .90 元 ， 減 去 發 放 的 202 1 年 度 股 利

     公 司 20 22 年 度 利 潤 分 配 預 案 為 ：擬 以 2022 年 度 末 股 本 22 ,50 0

萬 股 為 基 數 ，向 全 體 股 東 實 施 每 1 0 股 派 送 紅 利 1 8 元（ 含 稅 ）的 分

配 預 案 ， 派 發 現 金 總 額 為 人 民 幣 4 05, 000, 00 0.0 0 元 ， 利 潤 分 配 后

結 存 未 分 配 利 潤 為 3,03 2, 308 ,15 2. 14 元 。

     獨 立 董 事 發 表 獨 立 意 見 認 為 ：利 潤 分 配 預 案 符 合 公 司 所 屬 行 業

實 際 情 況 和 公 司 發 展 戰 略 需 求 ，在 維 護 了 中 小 股 東 利 益 的 同 時 ，也

有 利 于 公 司 持 續 、 穩 定 、 健 康 發 展 ， 符 合 《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》

及《 公 司 股 東 回 報 規 劃 》等 的 有 關 規 定 ，對 本 利 潤 分 配 預 案 表 示 同

意。

     （ 五 ）、《 20 2 2 年 年 度 報 告 》 及 報 告 摘 要 ， 并 同 意 提 交 股 東 大

會審議表決；

     對 董 事 會 編 制 的 20 2 2 年 年 度 報 告 進 行 了 認 真 嚴 格 的 審 核 ， 認

為 ： 1 、 公 司 202 2 年 年 度 報 告 的 編 制 和 審 議 程 序 符 合 法 律 、 法 規 ，

公 司 章 程 和 公 司 內 部 管 理 制 度 的 各 項 規 定 ；2 、公 司 202 2 年 年 度 報

告 的 內 容 和 格 式 符 合 中 國 證 監 事 會 和 證 券 交 易 所 的 各 項 規 定 ，所 包

含的信息能從各個方面真實準確反映公司當年度的經營管理和財

務 等 事 項 ；3 、在 公 司 監 事 會 提 出 本 意 見 前 ，我 們 沒 有 發 現 參 與 20 2 2

年 年 報 編 制 和 審 議 的 人 員 有 違 反 保 密 規 定 的 行 為 ；因 此 ，我 們 保 證

公 司 2 02 2 年 年 度 報 告 所 披 露 的 信 息 真 實 、 準 確 、 完 整 ， 承 諾 其 中

不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、

準確性和完整性承擔個別連帶責任。

     （ 六 ）、《 關 于 續 聘 會 計 師 事 務 所 并 確 定 其 報 酬 的 議 案 》， 并 同

意提交股東大會審議表決。

     （ 七 ）、《 關 于 20 2 3 年 度 委 托 理 財 額 度 的 議 案 》。

   ( 八 ) 《 關 于 法 拉 電 子 南 海 路 廠 區 項 目 投 資 的 議 案 》， 并 同 意 提

交股東大會審議表決。

   獨 立 董 事 發 表 獨 立 意 見 認 為 ：公 司 本 次 投 資 南 海 路 廠 區 項 目 有

利 于 進 一 步 推 動 公 司 業 務 發 展 、滿 足 市 場 需 求 、完 善 產 能 布 局 ，符

合 公 司 長 期 發 展 戰 略 。本 次 投 資 不 構 成 關 聯 交 易 ，也 不 構 成《 上 市

公 司 重 大 資 產 重 組 管 理 辦 法 》規 定 的 重 大 資 產 重 組 。本 次 投 資 不 存

在 損 害 股 東 利 益 的 情 形 ，尤 其 是 中 小 股 東 利 益 的 情 形 ，符 合 公 司 和

全體股東的利益。對法拉電子南海路廠區項目投資議案表示同意。

   九 、《 關 于 公 司 監 事 會 換 屆 選 舉 及 推 薦 第 九 屆 監 事 會 監 事 的 議

案 》。

    公 司 職 工 代 表 大 會 選 舉 張 世 梅 先 生 為 職 工 監 事 。會 議 提 名 李 海

萍 女 士 、林 芳 女 士 為 第 九 屆 監 事 會 監 事 候 選 人 ，并 同 意 提 交 股 東 大

會審議表決。

   特此公告。

                         廈門法拉電子股份有限公司監事會

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