集泰股份: 關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002909          證券簡(jiǎn)稱：集泰股份             公告編號(hào)：2023-024

(資料圖片)

                廣州集泰化工股份有限公司

        關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣州集泰化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十一次

會(huì)議決定于 2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 14:30 在廣州開發(fā)區(qū)南翔一路 62

號(hào) C 座一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的會(huì)議方式召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），相關(guān)事宜通知如下：

     一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議

審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2023 年 4

月 24 日召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)

定。

   （四）會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

   其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023 年 4 月

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 4 月 24 日

上午 9:15 至 2023 年 4 月 24 日下午 15:00 期間任意時(shí)間。

      （五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式。本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)

通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決

方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為

準(zhǔn)。

      （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 4 月 19 日（星期三）

      （七）出席對(duì)象：

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以

以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，

授權(quán)委托書模板詳見附件二；本次股東大會(huì)審議提案的關(guān)聯(lián)股東需回避表決，關(guān)

聯(lián)股東不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

      （八）會(huì)議地點(diǎn)：廣州開發(fā)區(qū)南翔一路 62 號(hào) C 座一樓會(huì)議室

      二、會(huì)議審議事項(xiàng)

      （一）本次股東大會(huì)提案編碼表：

                                         備注：該列

提案編碼             提案名稱                    打勾的欄目

                                         可以投票

                     非累積投票提案

          《關(guān)于公司 2023 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合

          案》

       《關(guān)于修訂<廣州集泰化工股份有限公司獨(dú)立董事

       工作制度>的議案》

       《關(guān)于修訂<廣州集泰化工股份有限公司對(duì)外擔(dān)保

       制度>的議案》

       《關(guān)于修訂<廣州集泰化工股份有限公司關(guān)聯(lián)交易

       決策制度>的議案》

   （二）提案內(nèi)容披露情況：

   本次股東大會(huì)審議的所有提案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，

提案內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 8 日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海

證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   （三）提案 1 關(guān)聯(lián)股東需回避表決。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》 第 2.1.12 條第二款的規(guī)定，本次股

東大會(huì)提案 1 為影響中小投資者利益的提案。為更好地維護(hù)中小投資者（除上市

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東

以外的其他股東）的利益，本次股東大會(huì)將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)

票并予以披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （一）登記方式：

受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印

件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托

的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人身份證明書、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明

其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

接受電話登記。請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》以便登記確認(rèn)，《參會(huì)股東登記

表》模板詳見附件三。通過電子郵件方式登記的，請(qǐng)將郵件發(fā)送至

jitaihuagong@jointas.com，主題注明“股東大會(huì)”。通過傳真登記的，公司傳

真號(hào)碼：020-85526634。通過信函方式登記的，相關(guān)文件請(qǐng)寄往：廣州開發(fā)區(qū)南

翔一路 62 號(hào) C 座五樓董事會(huì)辦公室；郵編：510000（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”

字樣）。用于登記的相關(guān)文件需于 2023 年 4 月 20 日下午 17:30 前送達(dá)公司，登

記時(shí)間以信函、傳真及電子郵件抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

本次股東大會(huì)為期半天，出席會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

  （二）登記時(shí)間：2023 年 4 月 20 日上午 9:00 至下午 17:30。

  （三）登記地點(diǎn)：廣州集泰化工股份有限公司董事會(huì)辦公室。

  （四）會(huì)議聯(lián)系方式：

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)及深圳證券交易所

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票進(jìn)行投票，網(wǎng)絡(luò)投

票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                    廣州集泰化工股份有限公司

                                          董事會(huì)

                                       二〇二三年四月七日

附件一

                    網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

泰投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 4 月 24 日下午 3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

                     授權(quán)委托書

   茲授權(quán)委托___________先生（女士）代表本公司/本人出席于 2023 年 4 月

公司/本人依照以下指示對(duì)下列提案投票。本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)表決事項(xiàng)

未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/

本人承擔(dān)。

                              該列打

提案                            勾的欄

              提案名稱                  同意   反對(duì)   棄權(quán)

編碼                            目可以

                              投票

                  非累積投票提案

       《關(guān)于公司 2023 年度向銀行等金融機(jī)

       及接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》

       《關(guān)于修訂<廣州集泰化工股份有限公

       司獨(dú)立董事工作制度>的議案》

       《關(guān)于修訂<廣州集泰化工股份有限公

       司對(duì)外擔(dān)保制度>的議案》

       《關(guān)于修訂<廣州集泰化工股份有限公

       司關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》

  注：股東根據(jù)本人意見對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇同意、反對(duì)、棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”，

三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的無效。

   本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

   委托人名稱（簽名或蓋章）：

   委托人證件號(hào)碼：

   委托人持股性質(zhì)：

   委托人持股數(shù)量：

   受托人姓名：

   受托人身份證號(hào)碼：

   委托日期：

附件三

                 參會(huì)股東登記表

股東姓名/名稱

股東身份證號(hào)碼/營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

法人股東之法定代表人姓名

股東賬號(hào)

持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓名

是否委托

代理人姓名

代理人身份證件號(hào)碼

聯(lián)系電話

電子郵件

傳真號(hào)碼

聯(lián)系地址

注：

有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大

會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

股東簽名（法人股東蓋章）

           ：

                               年   月   日

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