中科通達: 獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見|快資訊

        武漢中科通達高新技術股份有限公司獨立董事

     關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、上海證券交易所《科創板股票

(資料圖)

上市規則》

    《科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及《公司章

程》的有關規定，作為武漢中科通達高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，我們對公司第四屆董事會第十三次會議審議的相關事項發表如下獨

立意見：

一、關于公司控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的獨立

意見

  經核查，報告期內公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性占用公司資金

的情況。公司及其子公司未向合并報表范圍外的公司提供擔保。

  公司為全資子公司湖北安泰澤善科技有限公司申請銀行綜合授信額度及貸

款業務提供 1,000 萬元的連帶責任保證擔保。本次擔保事項經公司第四屆董事會

第六次會議和第四屆監事會第五次會議審議通過。經了解及核查，我們認為本次

擔保事項的決策和審批程序合法合規，且有利于被擔保方提高融資效率，保證其

業務順利開展，擔保風險可控，公司對其提供擔保不會損害公司和股東，特別是

中小股東的利益。

二、關于公司《2022 年度利潤分配預案》的獨立意見

     經審閱公司《2022 年度利潤分配預案》，我們認為：公司《2022 年度利潤分

配預案》符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》

《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等關于利潤

分配和現金分紅的相關規定，符合公司實際情況，有利于公司的持續穩定發展；

相關決策程序合法合規，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。我們同意該預

案，并提請公司 2022 年年度股東大會審議。

三、關于公司《2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》的獨立意見

     經審閱公司《2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》和相關財

務憑證，我們認為：公司 2022 年募集資金的存放和使用符合中國證監會、上海

證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在違規使用募集

資金的行為，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

四、關于公司 2022 年度關聯交易事項的獨立意見

  經審閱相關資料，我們認為：公司 2022 年度發生的關聯交易是為滿足公司

日常經營需要，屬于正常的、必要的交易行為，且不會對公司的獨立性產生影響。

關聯交易的價格為公開招標或協商確定，符合關聯交易定價公允性原則，不存在

損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。

五、關于 2023 年度申請銀行綜合授信額度并提供擔保事項的獨立意見

  經審閱《關于 2023 年度申請銀行綜合授信額度并提供擔保的議案》，認為：

公司為全資子公司申請銀行綜合授信額度提供擔保有助于提高被擔保方的融資

效率，滿足子公司日常資金使用及擴大業務范圍的需求，保證其業務順利開展，

符合公司及子公司的整體利益；公司對全資子公司有充分控制權，公司對其擔保

風險可控；本次擔保事項的決策程序合法合規，不存在損害公司和股東，特別是

中小股東的利益的情形。我們同意本次公司為全資子公司申請銀行綜合授信額度

提供擔保事項，并提請公司 2022 年年度股東大會審議。

六、關于確認 2022 年度董事、高級管理人員薪酬的獨立意見

  經審閱公司《關于確認 2022 年度董事、高級管理人員薪酬的議案》，我們認

為，公司董事、高級管理人員薪酬符合公司所處地域、行業的薪酬水平和公司實

際情況，經營業績考核和薪酬發放的程序符合有關法律、法規和《公司章程》的

規定。我們同意該議案，并提請公司 2022 年年度股東大會審議。

七、關于 2022 年度內部控制評價報告的獨立意見

  經審閱公司《2022 年度內部控制評價報告》及公司內部控制的相關文件，我

們認為：公司已建立了基本的內部控制制度體系并能得到執行，公司《2022 年度

內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制實際情況。

八、關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的獨立意見

  公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理，是在保證不影響

募集資金投資項目正常建設和公司正常經營的前提下實施，不會影響公司募集資

金的正常使用。該事項內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》

《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》

相關法律法規的要求，且公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管

理未與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實

施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情

形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，增加投資收

益。我們同意公司使用不超過人民幣 6,500 萬元閑置募集資金和不超過人民幣

九、關于聘任高級管理人員的獨立意見

     經審閱公司副總經理候選人羅倫文先生的教育背景、工作經歷、任職資格等

相關材料，未發現其中有《公司法》第 146 條、《上海證券交易所科創板上市公

司自律監管指引第 1 號——規范運作》第 4.2.1 條規定的不得擔任上市公司高

級管理人員的情形，未被認定為失信被執行人，其任職資格符合《公司法》《公

司章程》的有關規定，符合擔任公司高級管理人員的條件。

     本次高級管理人員候選人的提名及審議程序規范，符合《公司法》

                                 《公司章

程》的有關規定。我們同意聘任羅倫文先生為公司副總經理，任期與第四屆董

事會任期一致。

十、關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票事項的獨立

意見

  經核查，我們認為：本次授權公司董事會以簡易程序向特定對象發行股票具

體事宜符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，決策程序合法有效；本

次提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票事宜有利于公司充

分利用資本市場的融資功能，拓展公司業務，促進可持續發展，不存在損害公司

股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意該事項，并提請公司 2022

年年度股東大會審議。

                         獨立董事：王知先 周從良 張存保

                             二〇二三年四月十三日

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