凱龍股份: 獨立董事喬楓革2022年度述職報告

        湖北凱龍化工集團股份有限公司

        獨立董事喬楓革 2022 年度述職報告

  本人喬楓革，作為湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的

(資料圖片僅供參考)

獨立董事。2022 年度本人嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》

等相關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》《獨立董事工作制度》等公司相關(guān)規(guī)定和要

求，忠實、勤勉、獨立地履行獨立董事的職責(zé)，積極出席公司股東大會、董事會

會議，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展提出了合理的建議，充分發(fā)揮了獨立董事的

作用，勤勉盡責(zé)，切實地維護了公司整體利益，維護了全體股東尤其是中小股東

的合法權(quán)益。現(xiàn)將 2022 年度本人履行獨立董事職責(zé)的工作情況匯報如下：

  一、出席董事會、股東大會會議情況

夠的時間和精力，專業(yè)、高效地履行職責(zé)，持續(xù)地了解公司經(jīng)營情況，主動調(diào)查、

獲取做出決策所需要的相關(guān)資料，對提交董事會的全部議案進行認真審議，與公

司管理層積極交流討論，提出合理建議，以嚴謹?shù)膽B(tài)度行使表決權(quán)，為公司董事

會正確決策發(fā)揮了積極的作用。本人認為 2022 年度公司董事會、股東大會的召

集、召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)程序，

合法有效。會議相關(guān)決議符合公司整體利益，且均未損害公司全體股東，特別是

中小股東的合法利益。

議 1 次，臨時股東大會會議 3 次。本人出席了 12 次董事會會議，本著審慎的態(tài)

度，本人對各次董事會會議提交的議案經(jīng)過審議后均投出贊成票，無反對和棄權(quán)

的情形。因工作等原因無法出席的股東大會，本人也事先向公司進行了請假和報

備。

  二、發(fā)表獨立意見情況

                         《獨立董事工作制度》等有

關(guān)規(guī)定，在詳細了解公司經(jīng)營情況后，與公司另外三位獨立董事就相關(guān)議題共同

發(fā)表獨立意見如下：

年度利潤分配預(yù)案、2021 年度募集資金存放與實際使用的專項報告、關(guān)于公司

及子公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理、關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資產(chǎn)

購買理財產(chǎn)品、關(guān)于公司 2022 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計、關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)

交易預(yù)計、關(guān)于計提 2021 年度資產(chǎn)減值準備事項、關(guān)于會計政策變更、2021 年

內(nèi)部控制自我評價報告、續(xù)聘公司 2022 年度審計機構(gòu)、完成或超額完成 2022

年目標任務(wù)實行獎勵、對大股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況、2021 年對外擔(dān)保

情況等事項發(fā)表了獨立意見。其中對續(xù)聘公司 2022 年度審計機構(gòu)和關(guān)于 2022

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項在會前還發(fā)表了事前認可意見。

公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等相關(guān)文件、關(guān)于終止部分

募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金等事項發(fā)表了獨立意見。

于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量、關(guān)于向 2021

年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票等事項發(fā)表了獨立意見。

于向 2021 年限制性股票激勵計劃第一批暫緩授予激勵對象授予限制性股票、關(guān)

于增加對外擔(dān)保預(yù)計額度等事項發(fā)表了獨立意見。

  綜上，本人認為公司 2022 年度審議的重大事項均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

公司審議和表決程序合法有效，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利

益的情形。

   三、任職董事會各委員會工作情況

戰(zhàn)略委員會委員，在 2022 年度認真的履行了獨立董事職責(zé)，積極參與委員會的

工作，忠誠、誠信、勤勉地開展工作，履行職責(zé)。參加了 5 次審計委員會會議，

審議了公司定期報告，內(nèi)審部門日常工作匯報等事項，在年度財務(wù)報告編制及審

計過程中認真履行了監(jiān)督、核查職能，保護了全體股東、特別是中小股東以及相

關(guān)利益者的合法權(quán)益。參加了 2 次薪酬與考核委員會工作會議，審議了《關(guān)于董

事、高級管理人員 2021 年薪酬計算情況報告》《關(guān)于對完成或超額完成 2022 年

目標任務(wù)實行獎勵的議案》《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂

稿）及其摘要的議案>》

          《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

法（修訂稿）的議案>》等事項。參加了 1 次戰(zhàn)略委員會工作會議，審議了《公

司 2023 年戰(zhàn)略規(guī)劃》事項。

  四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

郵件，與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部

環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報道，及時獲悉

公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。

  五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作情況

的完善及執(zhí)行情況，及時了解公司經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險；對公司董事

會審議的事項均進行認真審核，必要時向公司相關(guān)部門和人員詢問、查閱公司相

關(guān)資料，獨立、客觀公正的行使表決權(quán)，促進董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切

實維護公司和全體股東尤其是中小股東的權(quán)益。

和重大事項進展情況的匯報，提醒和督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件及公司《信息披露管理辦法》的

有關(guān)規(guī)定，認真履行程序并真實、準確、完整、及時的完成公司的信息披露工作。

              《公司章程》和公司《獨立董事工作制度》的規(guī)

定履行職責(zé)，按時參加公司董事會會議及擔(dān)任委員的董事會各專門委員會會議，

重點關(guān)注公司募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、對外擔(dān)保、股權(quán)激勵計劃等

重大事項，認真審議各項議案，客觀發(fā)表自己的意見與觀點，做出獨立、公正的

判斷，切實維護公司和股東權(quán)益。

  六、其他事項

  報告期內(nèi)未有提議召開董事會、提議解聘會計師事務(wù)所或獨立聘請外部審計

機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。

  七、本人聯(lián)系方式：

  以上是本人在 2022 年度履行職責(zé)情況的匯報，在今后的履職過程中，本人

將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，謹慎、認真、勤勉、忠實地履行獨立董

事職務(wù)，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司提供更多有建設(shè)性的意見，加強與公

司董事、監(jiān)事及高級管理層的溝通，不斷加強學(xué)習(xí)，深入了解公司經(jīng)營情況，保

護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營，更好的發(fā)揮獨立

董事的作用。

                            獨立董事：喬楓革

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