廣聚能源: 關于召開2022年度股東大會的提示性公告

證券代碼：000096         證券簡稱：廣聚能源            公告編號：2023-011

              深圳市廣聚能源股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   公司于 2023 年 4 月 18 日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

披露了深圳市廣聚能源股份有限公司《關于召開 2022 年度股東大會的通知》（公

告編號：2023-009），本次股東大會采取現場表決及網絡投票相結合的方式召開，

根據有關規定，現發布提示性公告，具體內容如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年度股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會

   公司第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關于召開 2022 年度股東大會的

議案》。

   （三）合法合規性：本次股東大會召集程序符合《公司法》和《公司章程》的

有關規定。

   （四）召開時間：

年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券

交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期間的

任意時間。

   （五）召開方式：現場表決與網絡投票相結合

  公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行

使表決權。

  公司股東應選擇現場、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復表決

的，以第一次表決結果為準。

  （六）會議的股權登記日：2023 年 5 月 4 日

  （七）出席對象：

  于股權登記日 2023 年 5 月 4 日（星期四）下午收市時在中國結算深圳分公司

登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （八）會議地點：深圳市南山區海德三道天利中央商務廣場 22 樓會議室。

  二、會議審議事項

                                         備注

  提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄

                                       目可以投票

           《關于增補第八屆董事會部分非獨立董事

           的議案》

  根據相關規定，公司將就以上議案對中小投資者的表決進行單獨計票并公開披

露結果。中小投資者是指單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、

監事、高級管理人員以外的其他股東。

   公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職，該事項不需審議，詳見公司 2023

年 4 月 18 日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度獨立董事述職

報告》。

   上述議案已經公司第八屆董事會第十三次會議及第八屆監事會第十次會議審

議通過，具體內容詳見公司 2023 年 4 月 18 日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

披露的相關公告。

   三、會議登記方法

   （一）法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代

表證明書、股東賬戶卡等持股證明和本人身份證；委托代理人出席的，還須持法人

授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。

   （二）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡等持股證明辦理登記手續；受委

托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書（詳見附件 2）；異地股

東可通過信函或傳真方式進行登記。

   （三）登記時間：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 2:00—5 月 10 日（星期三）

下午 2:30。

   （四）登記地點：深圳市南山區海德三道天利中央商務廣場 22 樓公司董事會

秘書處

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見附件 1）。

   五、其他事項

   （一）會議聯系方式：

      聯系人：李若莎

      電    話：0755—86000096

      傳    真：0755—86331111

 郵   箱：gjnygf@126.com

 地   址：深圳市南山區海德三道天利中央商務廣場 22 樓

（二）會議費用：本次會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。

六、備查文件

（一）第八屆董事會第十三次會議決議，第八屆監事會第十次會議決議；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

附件 2：授權委托書

                            深圳市廣聚能源股份有限公司

                               董   事   會

                             二○二三年五月八日

附件 1：

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   （一）投票代碼：360096

   （二）投票簡稱：廣聚投票

   （三）填報表決意見或選舉票數：

   本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （四）股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   （一）投票時間：2023 年 5 月 10 日的交易時間，即上午 9:15—9:25，9:30—

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

   三、通過互聯網投票系統投票的程序

   （一）互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期

間的任意時間。

   （二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

   （ 三 ） 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                    授權委托書

  茲全權委托         先生/女士代表本人/本公司出席 2023 年 5 月 10 日在

深圳市南山區海德三道天利中央商務廣場 22 樓會議室召開的深圳市廣聚能源股份

有限公司 2022 年度股東大會，并行使表決權。

             本次股東大會提案表決意見示例表

                                 備注    同意   反對   棄權

                                 該列

                                 打勾

提案編碼            提案名稱             的欄

                                 目可

                                 以投

                                  票

         《關于增補第八屆董事會部分非獨立董

         事的議案》

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己意愿表決：

             □可以            □不可以

委托人姓名：               委托人身份證號碼：

委托人持股數：              委托人股東帳戶卡號：

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

受托人簽名：               受托人身份證號碼：

委托書簽發日期：    年   月   日

授權委托的有效期：自本授權委托書簽署日至本次會議結束。

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