蘭州黃河: 2022年年度股東大會決議公告 當前資訊

證券代碼：000929         證券簡稱：蘭州黃河           公告編號：2023（臨）—10

               蘭州黃河企業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

    召開時間：蘭州黃河企業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 2022 年

年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”或“本次會議”）現場會議召開時間為：2023

年 5 月 8 日（星期一）下午 2：30，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易

系統進行網絡投票的時間為：2023 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25、 9:30－11:30 和下午

   現場會議召開地點：中國甘肅省蘭州市慶陽路 219 號金運大廈 22 層本公司會議室。

   召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

   會議召集人：公司董事會。

   會議主持人：公司董事長楊世江先生。

   本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。

   股東出席的總體情況：

    通過現場和網絡投票的股東 7 人，代表股份 48,368,802 股，占上市公司總股份的

    其中：通過現場投票的股東 2 人，代表股份 43,441,876 股，占上市公司總股份的

   通過網絡投票的股東 5 人，代表股份 4,926,926 股，占上市公司總股份的 2.6522％。

   中小股東出席的總體情況：

    通過現場和網絡投票的中小股東 6 人，代表股份 8,437,573 股，占上市公司總股份

的 4.5420％。

    其中：通過現場投票的中小股東 1 人，代表股份 3,510,647 股，占上市公司總股份

的 1.8898％。

    通過網絡投票的中小股東 5 人，代表股份 4,926,926 股，占上市公司總股份的

  本次股東大會聘請廣東尚玖律師事務所符曉淵律師和張君林律師現場見證。

  二、提案審議表決情況

  本次會議以現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式對如下議案進行了表

決，表決結果如下：

    議案 1.00 《2022 年年度報告》及《2022 年年度報告摘要》

    總表決情況：

    同意 47,854,064 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9358％；反對 514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0642％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意 7,922,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的 93.8995％；反對 514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.1005％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

    表決結果：表決通過。

    議案 2.00 《2022 年度董事會報告》

    總表決情況：

    同意 47,854,064 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9358％；反對 514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0642％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意 7,922,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的 93.8995％；反對 514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.1005％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

    表決結果：表決通過。

    議案 3.00 《2022 年度監事會報告》

    總表決情況：

    同意 47,854,064 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9358％；反對 514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0642％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意 7,922,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的 93.8995％；反對 514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.1005％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

    表決結果：表決通過。

    議案 4.00 《2022 年度財務決算報告》

    總表決情況：

    同意 47,854,064 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9358％；反對 514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0642％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意 7,922,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的 93.8995％；反對 514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.1005％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

    表決結果：表決通過。

    議案 5.00 《2022 年度利潤分配預案》

    總表決情況：

    同意 47,854,064 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9358％；反對 514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0642％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意 7,922,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的 93.8995％；反對 514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.1005％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

    表決結果：表決通過。

    議案 6.00 《關于擬續聘會計師事務所的議案》

    總表決情況：

    同意 47,854,064 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9358％；反對 514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0642％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意 7,922,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的 93.8995％；反對 514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.1005％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

    表決結果：表決通過。

    議案 7.00 《關于子公司天水黃河嘉釀啤酒有限公司簽署<甘肅慶河嘉源置業有限

公司股權轉讓協議>的議案》

    總表決情況：

    同意 47,854,064 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.9358％；反對 514,738

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.0642％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意 7,922,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的 93.8995％；反對 514,738

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.1005％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

    表決結果：表決通過。

  三、律師出具的法律意見

股東大會人員和召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》、《證

券法》、

   《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，公司本次股東大會決議合法有效。

  四、備查文件

會的法律意見書》；

  特此公告

                         蘭州黃河企業股份有限公司

                            董   事   會

                          二〇二三年五月八日

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