環球快資訊丨播恩集團: 第二屆董事會第二十二次會議決議公告

 證券代碼：001366      證券簡稱：播恩集團       公告編號：2023-028

(資料圖片)

               播恩集團股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

式發出。

有限公司（以下簡稱“公司”）廣州分公司會議室以現場和通訊相結合的方式召

開。

事、高級管理人員列席會議。

有效。

     二、董事會會議審議情況

換屆選舉非獨立董事的議案》。

     獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

換屆選舉獨立董事的議案》。

  獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

肖九明、曹劍波、曾華春、劉善平、徐曄回避表決，審議通過《關于公司非獨

立董事 2023 年度薪酬及津貼方案的議案》。

  根據《公司章程》等公司相關制度，結合公司經營發展等實際情況，參照行

業、地區薪酬水平，公司非獨立董事 2023 年度薪酬及津貼方案為：在公司擔任

職務或承擔管理職能的董事薪酬按公司薪酬福利相關規定按月支付，不在公司擔

任職務或承擔管理職能的董事不支付董事薪酬。

  獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第二十二

次會議相關事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

小紅、曹麗梅回避表決，審議通過《關于公司獨立董事 2023 年度薪酬及津貼方

案的議案》。

  根據《公司章程》等公司相關制度，結合公司經營發展等實際情況，參照行

業、地區薪酬水平，公司獨立董事 2023 年度薪酬及津貼方案為：獨立董事津貼

為 120,000 元/年（稅前），每半年支付一次。

  獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第二十二

次會議相關事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

肖九明、曹劍波、徐曄回避表決，審議通過《關于公司高級管理人員 2023 年度

薪酬方案的議案》。

  根據《公司章程》等公司相關制度，結合公司經營發展等實際情況，參照行

業、地區薪酬水平，公司高級管理人員 2023 年度薪酬方案為：在公司擔任職務

或承擔管理職能的高級管理人員薪酬依據有關人員的職務、責任及工作表現，以

及根據經營目標考核的完成情況、公司薪酬福利相關規定綜合進行確定，并按月

支付。據統計，2022 年度公司高級管理人員薪酬總額為 344.05 萬元。

  獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第二十二

次會議相關事項的獨立意見》。

恩集團股份有限公司章程>的議案》。

  具體修訂條款及修訂后的《公司章程》 詳見公司同日在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修正案》、《播恩集團股份有限公司

章程》

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

恩集團股份有限公司總經理工作細則>的議案》。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《播恩

集團股份有限公司總經理工作細則》。

司 2023 年第三次臨時股東大會的議案》。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-032）。

  三、備查文件

  特此公告。

                           播恩集團股份有限公司董事會

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