華翔股份: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知|世界快報

證券代碼：603112     證券簡稱：華翔股份    公告編號：2023-034

(資料圖片僅供參考)

轉債代碼：113637     轉債簡稱：華翔轉債

              山西華翔集團股份有限公司

   關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年6月6日

  ?    本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的

  方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 6 日 14 點 30 分

  召開地點：山西省臨汾市洪洞縣甘亭鎮華林村山西華翔集團股份有限公司

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

     網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

     網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 6 日

                 至 2023 年 6 月 6 日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

     的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

     作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

否

二、會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                投票股東類型

序號                     議案名稱

                                                 A 股股東

                        非累積投票議案

                                        投票股東類型

序號                   議案名稱

                                         A 股股東

     關于向特定對象發行股票攤薄即期回報及采取填補措施及相關主體

     承諾事項的議案

   關于<山西華翔集團股份有限公司未來三年股東回報規劃（2023 年

   -2025 年）>議案

   提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次向特定對

   象發行股票相關事宜的議案

   上述議案已于 2023 年 5 月 16 日經公司第二屆董事會第三十次會議、第二屆

監事會第二十四次會議審議通過，具體內容詳見 2023 年 5 月 17 日公司在上海證

券交易所網站（www.sse.com.cn）及《證券日報》 《證券時報》

                                   《上海證券報》《中

國證券報》上發布的相關公告。

  應回避表決的關聯股東名稱：山西臨汾華翔實業有限公司

三、股東大會投票注意事項

     (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

  (二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別        股票代碼     股票簡稱       股權登記日

    Ａ股        603112   華翔股份        2023/6/1

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

  （一）登記時間：2023 年 6 月 2 日上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00。

  （二）登記地點：山西省臨汾市洪洞縣甘亭鎮華林村山西華翔集團股份有限

公司證券部，郵政編碼 041609；

  （三）登記方式：

復印件（加蓋公章）和本人身份證進行登記，代理人參會請持法定代表人簽署的

授權委托書（格式見附件 1）、股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法定

代表人身份證復印件和代理人身份證進行登記。出席人員應攜帶上述文件的原件

參加股東大會。

托他人出席的，請委托代理人持本人身份證、授權委托書（格式見附件 1）、委

托人股東賬戶卡及委托人身份證復印件進行登記。出席人員應攜帶上述文件的原

件參加股東大會。

記；以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在 2023 年 6 月 2 日 15:00 前送達公

司證券部，并進行電話確認。

  證券部送達地址詳情如下：

  通訊地址：山西省臨汾市洪洞縣甘亭鎮華林村山西華翔集團股份有限公司證

券部（信封請注明“2023 年第一次臨時股東大會”字樣）；

  郵政編碼：041609

  傳真號碼：0357-3933636

  聯系電話：0357-5553369

  （四）注意事項：

  出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場。

六、其他事項

  （一）股東大會聯系方式

  聯系人：張敏

  聯系電話：0357-5553369

  聯系傳真：0357-3933636

  電子郵箱：hx.zm@huaxianggroup.cn

  聯系地址：山西省臨汾市洪洞縣甘亭鎮華林村山西華翔集團股份有限公司證

券部

  郵政編碼：041609

  （二）參加與會股東及股東代理人的所有費用自理。

特此公告。

                                山西華翔集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

     報備文件

第二屆董事會第三十次會議決議

附件 1：授權委托書

                 授權委托書

山西華翔集團股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 6 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權

     關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報

     告的議案

     關于公司向特定對象發行股票募集資金使用可

     行性分析報告的議案

序號         非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權

     填補措施及相關主體承諾事項的議案

     關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認

     購協議的議案

     關于本次向特定對象發行股票構成關聯交易的

     議案

     關于<山西華翔集團股份有限公司未來三年股

     東回報規劃（2023 年-2025 年）>議案

     提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人

     案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意

愿進行表決。

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