三博腦科: 關于召開2022年年度股東大會的通知公告_當前快看

證券代碼：301293        證券簡稱：三博腦科           公告編號：2023-013

              三博腦科醫院管理集團股份有限公司

(資料圖片)

              關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   三博腦科醫院管理集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第

二十一次會議決定于 2023 年 6 月 16 日召開公司 2022 年年度股東大會，現將本

次股東大會有關事項通知如下：

     一、召開會議的基本情況

議通過了《關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》，決定召開本次股東大

會。

規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 6 月 16 日 14:30

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系

統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

召開。

   （1）現場表決：包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。

   （2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網

絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投

票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體

已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                      備注

 提案編碼                提案名稱           該列打勾的欄目

                                      可以投票

                    非累積投票提案

  上述提案已經公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十二次會

議審議通過，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的相關公告。

  以上第 7 項議案需要經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。公

司獨立董事對以上第 4-6 項議案發表了獨立意見。

  上述提案將對中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計

持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果單獨計票并進行披露。

  公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡/有效持股憑證、加蓋公章的營業執照復印

件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議

的，委托代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表

人出具的授權委托書（詳見附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶

卡/有效持股憑證辦理登記手續；

  （2）自然人股東應持股東賬戶卡/有效持股憑證、本人身份證辦理登記手續；

若委托代理人出席會議的，代理人應持委托人股東賬戶卡/有效持股憑證、委托

人身份證復印件、授權委托書（詳見附件二）和本人身份證辦理登記手續；

  （3）異地股東可采用電子郵件、信函或傳真的方式辦理登記，股東請仔細

填寫《股東參會登記表》（詳見附件三），以便登記確認，并附身份證及股東賬

戶卡/有效持股憑證的掃描件/復印件。電子郵件、傳真或信函須在 2023 年 6 月

辦理登記的，信封上請注明“股東大會”字樣。公司不接受電話登記。

議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件，并于會議前半小時到達會

場辦理參會手續。

  聯 系 人：田曉楠

  聯系電話：010-62882959

  傳真號碼：010-62886792

  電子郵箱：sbnkbod@sbnkjt.com

     四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件

一。

     五、備查文件

  特此公告。

                        三博腦科醫院管理集團股份有限公司董事會

  附件：

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

  附件二：授權委托書；

  附件三：股東參會登記表。

附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）9:15-15:00。

務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交

所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

             三博腦科醫院管理集團股份有限公司

       茲委托       先生/女士代表本人（本單位）出席三博腦科醫院管理

集團股份有限公司 2022 年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各

項提案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的

相關文件。如沒有做出明確投票指示，受委托人有權按照自己的意見投票，其行

使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

       委托人對大會提案表決意見如下：

                                  備注

提案                           該列打勾的

              提案名稱                     同意   反對   棄權

編碼                           欄目可以投

                               票

                        非累積投票提案

       《關于使用閑置募集資金進行現金管理的

       議案》

       《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登

       記的議案》

多選無效。

       委托人簽名（蓋章）：                 委托人持股數量：

委托人證券賬戶號碼：         委托人持股性質：

委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

受委托人簽字：            受委托人身份證號碼：

委托日期：

附件三：

           三博腦科醫院管理集團股份有限公司

股東名稱/姓名

股東地址

股東統一社會信用代碼/身份證號碼

股東賬號                 持股數量

聯系人                  聯系電話

聯系郵箱                 聯系地址

郵政編碼                 是否委托他人參加會議

受托人姓名                受托人身份證號

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                   年   月   日

注：

下午 16：00 前用現場、電子郵件、信函或傳真方式送達公司，不接受電話登記。

及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司

按登記統籌安排，本公司不能保證本股東參會登記表上表明發言意向及要點的股

東均能在本次股東大會上發言。

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