合縱科技: 第六屆董事會第二十二次會議決議公告

 證券代碼：300477   證券簡稱：合縱科技   公告編號：2023-050

          北京合縱科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

(相關資料圖)

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、會議召開情況

  北京合縱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次

會議于2023年6月6日在公司會議室以通訊表決方式召開。會議的通知于2023年6

月2日以郵件、微信等方式送達給全體董事。公司現有董事九人，實際出席會議

并表決的董事九人。會議由董事長劉澤剛主持,監事會成員、董事會秘書及公司

其他高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、會議表決情況

  會議通訊表決的方式通過了如下議案：

  為規范公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據《上市公司監管指

引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業

板股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板

上市公司規范運作》等有關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的規定，公司

及全資子公司天津合縱電力設備有限公司擬與保薦機構、存放募集資金的商業銀

行簽署募集資金四方監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監管。

  議案內容詳見與本公告同日公告于巨潮資訊網的相關公告。

  同意票數為9票；反對票數0票；棄權票數0票。

  為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，滿足公司生產經營對日常流

動資金的需求，提高公司經濟效益，促使公司股東利益最大化，在保證募集資金

項目建設正常進行資金需求的前提下，公司擬使用不超過人民幣40,000萬元的閑

置募集資金用于暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12

個月,到期或募集資金投資項目需要時立即歸還至募集資金專戶。

  議案內容詳見與本公告同日公告于巨潮資訊網的相關公告。

  公司獨立董事對本議案事項發表了明確同意的獨立意見。

  同意票數為9票；反對票數0票；棄權票數0票。

  根據經營發展需要，公司擬對經營范圍進行變更。同時，擬對《公司章程》

相應條款進行修改。

  議案內容詳見與本公告同日公告于巨潮資訊網的相關公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  同意票數為9票；反對票數0票；棄權票數0票。

  根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司擬提請2023年6月26日下午14:30

召開2023年第三次臨時股東大會。

  議案內容詳見與本公告同日公告于巨潮資訊網的相關公告。

  同意票數為9票；反對票數0票；棄權票數0票。

  三、備查文件

  第六屆董事會第二十二次會議決議。

  特此公告。

                           北京合縱科技股份有限公司

                                   董事會

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