興齊眼藥: 第四屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：300573    證券簡稱：興齊眼藥      公告編號：2023-030

              沈陽興齊眼藥股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

專人送達、電子郵件等形式送達至全體董事，董事會會議通知中包括會議的相關

資料，同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。

的方式召開。

了本次董事會。

律法規和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議并通過了如下議案：

  （一）審議通過《關于變更公司住所并修訂公司章程的議案》

  同意公司住所由“遼寧省沈陽市東陵區泗水街 68 號”變更為“中國（遼寧）

自由貿易試驗區沈陽片區新運河路 25 號”。

  基于上述公司住所變更，同意公司相應修訂《沈陽興齊眼藥股份有限公司章

程》，并提請股東大會授權公司相關人士于市場監督管理部門辦理變更登記相關

手續。具體見章程修正案及修改后的《沈陽興齊眼藥股份有限公司章程》。

  此項議案需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》

  基于公司實際情況并綜合考慮公司發展規劃和布局，同意公司將募投項目

“研發中心建設及新藥研發項目”中“研發中心建設項目”的實施地點由“沈陽

市東陵區泗水街 68 號”變更為“中國（遼寧）自由貿易試驗區沈陽片區新運河路

設的實際需求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，保薦機構發表了核查意見。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的《關于變更部分募集資金投資項目實

施地點的公告》（公告編號：2023-032）。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  （三）審議通過《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司擬于 2023 年 6 月 28 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，具體內容詳

見公司在巨潮資訊網披露的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

                                    （公

告編號：2023-034）。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

  特此公告。

                             沈陽興齊眼藥股份有限公司

                                     董事會

查看原文公告

標簽：