天天實時：愛康科技: 關于全資子公司簽署租賃協議暨關聯交易的公告

證券代碼：002610      證券簡稱：愛康科技              公告編號：2023-072

              江蘇愛康科技股份有限公司

(資料圖)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

     江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）全資子公

司蘇州愛康光電科技有限公司（以下簡稱“蘇州愛康光電”）擬與浙江國康新能

源科技有限公司（以下簡稱“國康新能源”）簽署《租賃協議》，蘇州愛康光電將

位于長興縣煤山鎮浙能智慧能源科技產業園創業創新大道交一環路北側地塊整

體租賃給國康新能源用于光伏電池生產。租賃物包含土地（總用地面積 113,179

平方米）及廠房（總建筑面積 73,829 平方米附屬機電設施），租賃期限為 2 年，

年租金 3,819.40 萬元（含稅）。具體內容以雙方簽訂的《租賃協議》為準。

     公司于 2023 年 6 月 30 日召開第五屆董事會第十四次臨時會議審議通過了

《關于全資子公司簽署租賃協議暨關聯交易的議案》，鑒于公司實際控制人鄒承

慧先生、公司董事鄒曉玉女士的妹妹鄒曉英女士擔任本次交易對手方國康新能源

的董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，本次交易構成關聯

交易。關聯董事鄒承慧、鄒曉玉回避表決。獨立董事對本次關聯交易發表了事前

認可和獨立意見。

     本次關聯交易涉及金額未達公司最近一期經審計凈資產的 5%，根據《深圳

證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，此項交易無需提交公司

股東大會審議。

     本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重

組。

二、關聯方基本情況

       項目                      內容

      企業名稱             浙江國康新能源科技有限公司

      成立時間               2021 年 08 月 04 日

   統一社會信用代碼                   91330522MA2JKH5Y3A

     注冊地址             浙江省湖州市長興縣煤山鎮浙江愛康光電科技有限公司

     法定代表人                           張瀅

     注冊資本                     10,133.3333 萬元人民幣

     公司類型                       其他有限責任公司

                一般項目：新興能源技術研發；新材料技術研發；機械設備研發；光伏設

                備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；太陽能發電技術服務；電池銷

     主營業務

                售；新能源原動設備銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自

                主開展經營活動）。

                浙江城輝光能有限公司持股 84.2105%；贛州國康和鑾商業管理合伙企業

   股東及持股比例      （有限合伙）持股 7.8947%；江蘇雙良低碳產業投資管理有限公司持股

                公司實際控制人及董事的妹妹擔任國康新能源的董事，根據《深圳證券交

     關系說明

                易所股票上市規則》6.3.3 第二款第（四）條規定，構成關聯關系。

                                 /2022 年度             /2023 年 1-3 月

    基本財務數據          總資產                  3,000.53              7,832.02

   （單位：萬元）          凈資產                  2,954.55              7,659.50

                   營業收入                       0.11                     -

                    凈利潤                     -45.45              -295.05

注：上述關聯方 2022 年度、2023 年 1-3 月財務數據未經審計。關聯方不屬于失信被執行人。

三、關聯交易標的基本情況

   本次國康新能源租賃的土地及廠房位于長興縣煤山鎮浙能智慧能源科技產

業園創業創新大道交一環路北側地塊，土地總用地面積 113,179 平方米（合約

四、關聯交易的定價政策及定價依據

   公司本次向關聯方國康新能源出租的土地及廠房的價格以周邊市場價格為

依據，經雙方協商確定，定價公允合理，不存在利用關聯方關系損害上市公司利

益及全體股東特別是中小股東利益的情形。

五、交易協議的主要內容

   公司全資子公司蘇州愛康光電擬與國康新能源簽署《租賃協議》，協議主要

內容如下：

   甲方（出租方）：蘇州愛康光電科技有限公司（以下簡稱“甲方”）

   乙方（承租方）：浙江國康新能源科技有限公司（以下簡稱“乙方”）

  （1）租賃物位于長興縣煤山鎮浙能智慧能源科技產業園創業創新大道交一

環路北側地塊。

  （2）租賃物包括：

  土地：總用地面積 113,179 平方米（合約 169.78 畝）；

  廠房：總建筑面積 73,829 平方米附屬機電設施。

  （3）租賃物的用途為光伏電池生產。

  租賃期限為 2 年。

  （1）交付日：2023 年 9 月 30 日之前。

  （2）在租賃場地交付時，甲乙雙方應簽訂《租賃場地交付確認書》，確認租

賃場地移交。

  （3）租賃物交付時需消防竣工驗收合格。

  （1）年租金：稅后年租金人民幣 3,819.40 萬元（大寫：叁仟捌佰壹拾玖萬

肆仟元整）。

                 《租賃協議》簽訂后 5 個工作日內，乙方

  （2）合同履行保證金：雙方同意，

向甲方支付稅后年租金的 30%,合計人民幣 1,145.82 萬元（大寫：壹仟壹佰肆拾

伍萬捌仟貳佰元整）作為乙方的合同履行保證金，合同履行保證金用于抵扣以后

年度的年租金。

  租金按年度預付方式，于交付日開始 7 個工作日內完成 100%支付，以消防

竣工合格時點作為交付日，結算方式為電匯。

  如甲方違約，除退還乙方已繳納的全部租金和合同履行保證金，并且乙方有

權對甲方追訴因甲方造成的一切損失；如乙方違約，甲方有權沒收其保證金，并

且甲方有權對乙方追訴因乙方造成的一切損失。

六、交易目的和對上市公司的影響

  本次交易主要是為了提高公司資源利用效益。交易價格是在參考土地廠房所

在地的市場價格，經雙方協商確定。定價方式以市場公允價格為基礎，體現公平

交易的原則，上述關聯交易不會對公司獨立性造成影響，公司不會因上述交易而

對關聯人形成依賴。

  目前國康新能源經營和財務狀況正常，具備履約能力。

七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

  本年年初至披露日，公司與該關聯人之間累計已發生的各類關聯交易的總金

額（不包含本次交易）為 15.60 萬元。

八、獨立董事事前認可和獨立意見

  公司事前向獨立董事提交了相關資料，獨立董事進行了事前審查，同意將本

次關聯交易事項提請公司董事會審議。

  公司獨立董事發表事前認可意見如下：

士擔任本次交易對手方國康新能源的董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》

等有關制度規定，本次交易構成關聯交易。本次交易決策程序合法，定價公允合

理，交易行為公平、公正、公開，有利于公司持續經營，沒有損害公司及股東特

別是中小股東的利益。第五屆董事會第十四次臨時會議審議本次關聯交易的議案

時，關聯董事將依法回避表決。

了提高公司資源利用效益，符合公司未來發展戰略和整體經營目標。

  公司獨立董事同意本次關聯交易事項，并發表以下獨立意見：

  公司董事會在審議本次關聯交易的議案時，關聯董事均已回避表決，決策程

序合法有效。本次公司全資子公司蘇州愛康光電向國康新能源出租土地及廠房，

是為了提高公司資源利用效益，符合公司未來發展戰略和整體經營目標。我們一

致同意全資子公司與國康新能源簽署租賃協議暨關聯交易的相關事宜。

九、備查文件

 特此公告！

                   江蘇愛康科技股份有限公司董事會

                         二〇二三年七月一日

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