聯化科技: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002250        證券簡稱：聯化科技     公告編號：2023-033

                 聯化科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

(相關資料圖)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會議召開和出席情況

     （一）會議召開情況

《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規

定。

     （二）會議出席情況

     出席現場會議的股東及股東授權代表共2名，代表有表決權的股份數4,638,770

股，占公司股份總數的0.5024%；參加網絡投票的股東共11名，代表有表決權的股

份數245,038,167股，占公司股份總數的26.5409%；參加現場與網絡投票的股東及股

東授權代表共13名，代表有表決權的股份數249,676,937股，占公司股份總數的

入造成）。

     公司董事、監事、部分高級管理人員和見證律師出席或列席了會議，符合《公

 司法》和《公司章程》的有關規定。

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會按照會議議程，以現場記名投票與網絡投票表決方式審議通過了

 如下決議：

 東大會有效表決權股份總數的1/2以上通過。

    樊小彬先生當選為公司第八屆董事會董事。本次補選完成后，第八屆董事會中

 兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的

 二分之一。

    表決結果：

         可參加表決                   同意                  反對                   棄權

         股份（股）           股份數           比例       股份數       比例        股份數         比例

與會全體股東   249,676,937   247,861,821   99.2730%   82,916   0.0332%   1,732,200   0.6938%

    其中中小股東同意票8,984,698股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總

 數的83.1931%；反對票82,916股；棄權票1,732,200股。

    三、律師出具的法律意見

 人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》

 的規定，表決結果合法有效。

    四、備查文件

 東大會決議；

    特此公告。

                                                   聯化科技股份有限公司董事會

                                                          二〇二三年八月十一日

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