開灤股份: 開灤股份獨立董事關于公司對開灤集團財務有限責任公司風險持續評估事項的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司治理準則》

(資料圖片僅供參考)

                  、《上市公司獨立董事規則》

和上海證券交易所《股票上市規則》、

                《上市公司自律監管指引第 1 號

—規范運作》

     、《上市公司自律監管指引第 5 號—交易與關聯交易》及

《公司章程》等有關規定，我們作為開灤能源化工股份有限公司（以

下簡稱“公司”

      ）的獨立董事，對公司提交第七屆董事會第九次臨時

會議審議的《公司關于對開灤集團財務有限責任公司風險持續評估報

告的議案》及相關資料事先進行了審慎調查和認真分析，在參加會議

聽取相關情況介紹后，基于個人獨立判斷，發表獨立意見如下：

  經審閱公司編制的《公司關于對開灤集團財務有限責任公司風險

持續評估報告》及開灤集團財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”

                              ）

相關資料，我們認為財務公司作為非銀行金融機構，具有合法有效的

《金融許可證》、

       《企業法人營業執照》

                ；能夠按照《公司法》、

                          《銀行

業監督管理辦法》

       、《企業集團財務公司管理辦法》和國家有關金融法

規等有關規定建立健全內部控制體系，未發現財務公司風險管理存在

重大缺陷；不存在違反監管機構頒布的《企業集團財務公司管理辦法》

規定的情形。對財務公司的風險持續評估報告客觀、公正，我們同意

風險持續評估報告的結論性意見。公司董事會審議該議案時，關聯董

事已按有關規定回避表決，表決程序合法、有效。

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