西部礦業: 西部礦業2023年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：601168        證券簡稱：西部礦業       公告編號：2023-044

               西部礦業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 14 日

(二)    股東大會召開的地點：青海省西寧市城西區五四大街 52 號公司辦公樓

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

總數的比例（%）                                  39.4760

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

和《公司章程》的規定。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  永寧列席會議；

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  增資的議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型           同意                      反對                 棄權

          票數             比例       票數        比例       票數        比例

                        （%）                 （%）               （%）

 A股       939,894,824   99.9129   819,300   0.0871        0    0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                     反對                 棄權

           票數           比例        票數         比例      票數        比例

                        （%）                     （%）             （%）

       A股   825,715,899 87.7754 114,998,225 12.2246         0   0.0000

   審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                   反對                  棄權

              票數         比例        票數           比例     票數        比例

                        （%）                     （%）             （%）

       A股   825,715,899 87.7754 114,998,225 12.2246         0   0.0000

(二)     累積投票議案表決情況

                                              得票數占出席

議案                                                        是否

             議案名稱                  得票數        會議有效表決

序號                                                        當選

                                              權的比例（%）

        屆董事會董事

        屆董事會董事

        屆董事會董事

        屆董事會董事

議 案 議案名稱                            得票數              得票數占出       是否

序號                                                   席會議有效       當選

                                               表決權的比

                                               例（%）

       會獨立董事

       會獨立董事

       會獨立董事

議 案 議案名稱                         得票數           得票數占出 是否

序號                                             席會議有效 當選

                                               表決權的比

                                               例（%）

       會非職工監事

       會非職工監事

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱            同意                反對           棄權

序號                 票數          比例       票數   比例      票數 比例

                              （%）            （%）         （%）

       生為公司第八

       屆董事會董事

       生為公司第八

       屆董事會董事

       生為公司第八

       屆董事會董事

       生為公司第八

       屆董事會董事

       生為公司第八

       屆董事會獨立

       董事

        生為公司第八

        屆董事會獨立

        董事

        生為公司第八

        屆董事會獨立

        董事

        生為公司第八

        屆監事會非職

        工監事

        生為公司第八

        屆監事會非職

        工監事

(四)     關于議案表決的有關情況說明

無。

三、      律師見證情況

律師：王存良、徐翔

       本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果

符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的

規定，合法有效。

       特此公告。

                                         西部礦業股份有限公司

                                                董事會

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經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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