世界熱推薦：久遠銀海: 四川久遠銀海軟件股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：002777             證券簡稱：久遠銀海               公告編號：2022-049

               四川久遠銀海軟件股份有限公司

             第五屆董事會第十八次會議決議公告

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   四川久遠銀海軟件股份有限公司第五屆董事會第十八次會議通知于 2022 年 9 月

會議于 2022 年 10 月 10 日以通訊方式召開，會議應參加表決的董事 9 人，實際參加

表決的董事 9 人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。

   二、董事會會議審議情況

   會議以記名投票方式對各項議案進行表決，審議通過如下議案：

   《關于公司全資子公司四川銀海軟件有限責任公司注銷的議案》

   具體內容詳見 2022 年 10 月 11 日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日

報》、《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的

《 四 川 久 遠 銀 海 軟 件 股 份 有 限 公 司 關 于 注 銷 全 資 子 公 司 的 公 告 》（ 公 告 編 號

   表決結果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，該議案已通過。

   三、備查文件

八次會議決議》；

   特此公告。

                                 四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會

                                                二〇二二年十月十日

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標簽： 久遠銀海 股份有限公司