東箭科技: 第二屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：300978       證券簡稱：東箭科技       公告編號：2022-067

               廣東東箭汽車科技股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   廣東東箭汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2022 年 10 月

開。本次會議通知于 2022 年 10 月 19 日以電子郵件的方式通知公司全體董事、監

事、高級管理人員。本次會議由董事長馬永濤先生召集和主持，會議應參會董事 9

人，實際參會董事 9 人，其中，獨立董事謝青、獨立董事謝泓、獨立董事李伯僑以

通訊方式參與會議。公司董事會秘書及監事、其他高級管理人員列席了本次會議。

   本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成決議如下：

   經審議，董事會認為公司《2022 年第三季度報告》所載信息真實、準確、完

整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網披露的《2022 年第三季度報告》。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   公司向控股子公司廣東東箭汽車智能系統有限公司（以下簡稱“東箭智能”）

提供財務資助，能夠協助東箭智能解決資金缺口，助力智能座艙相關業務的順利開

展，符合公司的中長期發展戰略，符合公司經營發展需要。汽車智能座艙相關業務

的發展前景良好，預期效益良好，財務風險可控。本次提供借款不會對公司日常經

營產生重大影響，符合公司整體戰略和全體股東的利益，同意公司以自有資金向東

箭智能追加提供不超過 3,000 萬元人民幣（含）的財務資助，借款期限不超過 12

個月，資金使用費率不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率。本次財務資助

事項的有效期為自董事會審議通過之日起 12 個月。董事會授權公司經營管理層辦

理本次財務資助的協議簽署等相關手續。

  控股子公司東箭智能的其他股東新余東瀚管理咨詢合伙企業（有限合伙）同意

為本次財務資助提供擔保。本次財務資助事項的風險處于可控范圍之內，公司向東

箭智能提供財務資助收取利息且定價公允，不會對公司日常經營產生重大影響，符

合公司整體戰略和全體股東的利益。

  獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構對該事項出具了無異

議的核查意見。

  具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網披露的《關于向控股子公司提供財務資助

的公告》等相關公告。

  表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  關聯董事羅軍先生、夏炎華先生、余強華先生因參與東箭智能員工跟投平臺新

余東瀚管理咨詢合伙企業（有限合伙）出資，對本議案回避表決。

  根據實際工作情況，公司定于 2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 15:30 在公

司會議室召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議監事會提交的相關議案，本次股

東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

  具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網披露的《關于召開 2022 年第三次臨時股

東大會的通知》。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票

  三、備查文件

  特此公告。

                        廣東東箭汽車科技股份有限公司董事會

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