絕味食品: 絕味食品股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：603517    證券簡稱：絕味食品       公告編號：2022-084

              絕味食品股份有限公司

          第五屆董事會第九次會議決議公告

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性

和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  絕味食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議于 2022

年 10 月 17 日以書面、電話和電子郵件方式通知全體董事，并于 2022 年 10 月

會議應到董事 7 人，實到 7 人。公司部分監事及高級管理人員列席會議。會議的

通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，所作

決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議并通過了如下議案：

  （一）審議通過《關于公司 2022 年第三季度報告的議案》

  具體內容見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《絕味食

品股份有限公司 2022 年第三季度報告》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過《關于增加 2022 年度日常關聯交易預計的議案》

  具體內容見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于增

加 2022 年度日常關聯交易預計的公告》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議。

  （三）審議通過《提請召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的議案》

  具體內容見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《絕味食

品股份有限公司關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                             絕味食品股份有限公司

                                   董   事   會

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標簽： 絕味食品 股份有限公司