世界速遞！中青旅: 中青旅第九屆董事會臨時會議決議公告

證券代碼：600138    證券簡稱：中青旅       公告編號：臨 2022-046

          中青旅控股股份有限公司

      第九屆董事會臨時會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  中青旅控股股份有限公司第九屆董事會臨時會議于 2022 年 10 月 27 日以通

訊表決的方式召開。會議通知于 2022 年 10 月 14 日以電子郵件方式送達董事。

會議應到董事 11 人，實到董事 11 人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》

的規定。會議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案：

  一、公司 2022 年第三季度報告

  表決結果：通過。

  二、關于修訂公司《對外投資管理辦法》的議案

  表決結果：通過。

  特此公告。

                          中青旅控股股份有限公司董事會

                           二〇二二年十月二十八日

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