全球觀焦點：東貝集團: 湖北東貝機電集團股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：601956     證券簡稱：東貝集團        公告編號：2023-001

          湖北東貝機電集團股份有限公司

        第一屆董事會第二十次會議決議公告

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  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  湖北東貝機電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十

次會議于 2023 年 1 月 13 日以通訊表決方式召開。本次會議的會議通知于 2023

年 1 月 6 日以書面或電子郵件發出。會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，

公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開程序符合

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《湖北東貝機電集團股份有限公

司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定。

  與會董事審議、表決形成如下決議：

一、 審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權；

  本議案無需提交公司股東大會審議表決。

  具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所指定信息披露網站的《湖北東

貝機電集團股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》。

二、 審議通過《關于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權；

  本議案無需提交公司股東大會審議表決。

  具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所指定信息披露網站的《湖北東

貝機電集團股份有限公司關于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》。

特此公告。

        湖北東貝機電集團股份有限公司董事會

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