環球今日訊！*ST騰信: 獨立董事關于第四屆董事會2023年第一次臨時會議相關事項的獨立意見

       北京騰信創新網絡營銷技術股份有限公司

獨立董事關于公司第四屆董事會 2023 年第一次臨時會議相關事項的

(相關資料圖)

                獨立意見

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                      《深圳證券交易所創業板上市

公司規范運作指引》及《獨立董事工作制度》等相關法律法規及規范性文件的規

定，基于客觀事實和獨立判斷的原則，我們對公司第四屆董事會 2023 年第一次

臨時會議審議的相關事項發表獨立意見如下：

  一、在充分了解被聘任人員資格條件、經營和管理經驗、業務專長等情況的

基礎上，經認真審閱公司第四屆董事會 2023 年第一次臨時會議《關于聘任副總

經理的議案》及《關于聘任董事會秘書的議案》，發表獨立意見如下：

《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等規范性文件和《公司章程》

的有關規定，程序合法有效。

件；未發現有《公司法》、

           《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》以及

其他規范性文件和《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高級管理人員之情形。

勝任公司相應崗位的職責要求，且保證在任職期間能投入足夠的時間和精力于公

司事務，切實履行高級管理人員應履行的各項職責，有利于公司的發展，不存在

損害公司及其他股東利益的情況。

  綜上，全體獨立董事一致同意：同意聘任閆海濤先生為公司副總經理及董事

會秘書，任期為本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

 二、關于續聘 2022 年度審計機構的獨立意見

  我們認為：公司擬聘請的中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具有財政部、

中國證監會批準的執行證券、期貨相關業務的審計資格，并且具備作為審計機構

的獨立性要求；因而，我們同意公司聘請中興華會計師事務所（特殊普通合伙）

作為公司 2022 年度審計機構，并同意提請股東大會審議。

 （本頁無正文，為《獨立董事關于第四屆董事會 2023 年第一次臨時會議相

關事項的獨立意見》之簽署頁）

 獨立董事簽名：

  胡斌          沈艷秋         顏遠志

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標簽： 獨立董事