海南椰島: 海南椰島關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：600238        證券簡稱：海南椰島    公告編號：2023-011

               海南椰島（集團）股份有限公司

      關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年2月16日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 2 月 16 日 14 點 30 分

  召開地點：海南省海口市秀英區藥谷二橫路 2 號椰島集團辦公樓 7 層會議室

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 16 日

                   至 2023 年 2 月 16 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

  作》等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》有關規定,本次股東大會涉及公

開征集股東投票權，由獨立董事呂立彪先生作為征集人向公司全體股東征集對本

次股東大會所審議的股權激勵相關議案的投票權。詳情見公司董事會于同日在上

海證券交易所網站及相關指定媒體所披露的有關公告。

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    案）>及其摘要的議案》

    核管理辦法>的議案》

    年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

 上述議案已經公司 2023 年 1 月 29 日召開的第八屆董事會第二十次會議審議

 通過，并于 2023 年 1 月 30 日在上海證券交易所網站等指定媒體進行了披露。

   應回避表決的關聯股東名稱：公司 2023 年限制性股票激勵計劃的擬首次授

予激勵對象及其關聯方（如持有公司股票）

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股       600238   海南椰島   2023/2/9

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

(一)法人股東登記

法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書

和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的,還須持法人授權委托書和出席

人身份證。

(二)個人股東登記

個人股東須持本人身份證辦理登記手續；受托出席的股東代理人還須持有代理人

本人身份證和授權委托書。

(三)融資融券投資者出席會議

融資融券投資者出席會議，應持融資融券相關證券公司的營業執照復印件、證券

賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身份證

或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構的,還應持本單位營業執照、

參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

(四)登記時間

進行登記)。

(五)登記地點

海南省海口市秀英區藥谷二橫路 2 號椰島集團辦公樓董事會辦公室。

(六)注意事項

出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一份。

六、    其他事項

(一)本次會議現場會議會期預計半天，食宿及交通費自理；

(二)聯系地址: 海南省海口市秀英區藥谷二橫路 2 號椰島集團辦公樓董事會辦

公室。

聯系電話：0898-66532987

郵箱：yedaohainan@163.com

特此公告。

                            海南椰島（集團）股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                授權委托書

海南椰島（集團）股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 16

日召開的貴公司 2023 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                    同意 反對 棄權

     及其摘要的議案》

     核管理辦法>的議案》

     限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                         委托日期：    年   月   日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并

打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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