岱美股份: 獨立董事關于第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

      上海岱美汽車內飾件股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

  關于第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

  根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事

制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》、公司《獨

立董事工作條例》等有關規定，我們作為上海岱美汽車內飾件股份有限公司（以

下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，就公司第六屆董事會第一次會議審議

的相關事項發表獨立意見如下：

  關于聘任公司高級管理人員的獨立意見：

所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，程序合法有效。

及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《上海證券交易

所股票上市規則》及《公司章程》所規定不得擔任上市公司高級管理人員的情形，

其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，能夠勝任公司相應崗位

的職責要求，有利于公司的發展。

司章程》及《董事會議事規則》的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益的

情形。

  綜上，我們同意聘任姜明先生為公司總裁；葉春雷先生、沈艇先生為公司副

總裁；肖傳龍先生為公司財務總監兼董事會秘書。

                         獨立董事：陳凌云、范文

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