華媒控股: 關于2023年度日常關聯交易預計的公告

     證券代碼：000607           證券簡稱：華媒控股                公告編號：2023-005

                    浙江華媒控股股份有限公司

               關于 2023 年度日常關聯交易預計的公告

【資料圖】

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

     假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     一、日常關聯交易基本情況

        （一）日常關聯交易概述

        根據深交所《股票上市規則》和公司《關聯交易決策制度》的有關規定，以

     及公司及下屬子公司開展日常生產運營的需要，本公司與關聯方將發生日常關聯

     交易。

     額 25,425 萬元。關聯董事張劍秋在審議本議案時回避表決，具體表決情況詳見

     同日披露的《浙江華媒控股股份有限公司第十屆董事會第十一次會議決議公告》。

        本事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東杭州日報報業集團有限公司、

     都市快報社和與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

        （二）2023年度預計日常關聯交易類別和金額

                                                                    單位：元

關聯

                   關聯交易內   關聯交易定    2023 年         2022 年已發生金        2021 年

交易       關聯人

                     容      價原則     預計金額           額（未經審計）           發生金額

類別

      杭州日報報業集

                           按市場公允

      團及其下屬子公      商品采購            10,000,000.00    12,316,958.73    8,045,425.76

                           價值定價

      司

向關    杭州文化產權交              按市場公允

                   商品采購                    0.00        31,508.91             0.00

聯人    易所有限公司               價值定價

采購    杭州火鳥區塊鏈              按市場公允

                   商品采購                     0.00       499,999.99      326,415.09

原材    有限公司                 價值定價

料、接   杭州日報報業集

                   采編分成    按協議定價   70,000,000.00    69,778,836.31   69,585,432.96

受勞    團

 務    浙江都快傳媒集

                   采編分成    按協議定價   85,250,000.00    85,245,283.32   85,380,509.99

      團有限公司

      浙江每日商報傳

                   采編分成    按協議定價   20,000,000.00    16,528,304.40   19,509,433.41

      媒有限公司

關聯

                  關聯交易內     關聯交易定          2023 年         2022 年已發生金             2021 年

交易      關聯人

                    容        價原則           預計金額           額（未經審計）                發生金額

類別

     蕭山日報社        采編分成     按協議定價         18,500,000.00     18,217,050.01       21,469,935.05

     富陽日報社        采編分成     按協議定價         10,500,000.00     10,899,342.13       11,792,361.86

                  房屋及建

     杭州日報報業集

                  筑物、土地    按市場公允

     團及其下屬子公                             10,000,000.00     14,041,179.59       14,893,944.75

                  使用權租     價值定價

     司

                  入

                  小計                     224,250,000.00   227,558,463.39       231,003,458.87

     杭州日報報業集

                           按市場公允

     團及其下屬子公      商品銷售                   30,000,000.00     21,576,218.59       38,712,940.50

                           價值定價

向 關  司

聯 人               房屋及建

銷 售 杭州文化產權交       筑物、土地    按市場公允

商品、 易所有限公司        使用權租     價值定價

提 供               出

勞務  杭州火鳥區塊鏈                按市場公允

                  商品銷售                             0.00       18,867.92            18,867.92

     有限公司                  價值定價

                  小計                     30,000,000.00     21,961,258.52       39,171,933.06

                 總計                      254,250,000.00   249,519,721.91       270,175,391.93

       （三）2022年日常關聯交易實際發生情況（未經審計）

                                                          實際發生      實際發生

關聯

              關聯交易內                                       額占同類      額與預計            披露日期

交易    關聯人                實際發生金額           預計金額

                容                                         業務比例      金額差異             及索引

類別

                                                           （％）      （%）

     杭州日報報

     業集團及其    商品采購     12,316,958.73    16,230,000.00       1%        -24%

     下屬子公司

     杭州文化產

     權交易所有    商品采購         31,508.91        700,000.00      0%        -95%

     限公司

     杭州火鳥區

     塊鏈有限公    商品采購        499,999.99              0.00      0%             -

     司

向關   杭州日報報

              采編分成     69,778,836.31    72,000,000.00      35%         -3%

聯人   業集團

采購   浙江都快傳

原材   媒集團有限    采編分成     85,245,283.32    85,250,000.00      59%         0%

     公司                                                                            2022-006

料

     浙江每日商                                                                         號公告

     報傳媒有限    采編分成     16,528,304.40    16,510,000.00       6%         0%

     公司

     蕭山日報社    采編分成     18,217,050.01    21,000,000.00       6%        -13%

     富陽日報社    采編分成     10,899,342.13    11,500,000.00       4%         -5%

     杭州日報報    房屋及建筑

     業集團及其    物、土地使    14,041,179.59    19,240,000.00       1%        -27%

     下屬子公司    用權租入

            小計         227,558,463.39   242,430,000.00     12%         -6%

向關   杭州日報報

聯人   業集團及其    商品銷售     21,576,218.59    45,470,000.00       1%        -53%

銷售   下屬子公司

產    杭州文化產    房屋及建筑       366,172.01        500,000.00      0%        -27%

                                                                     實際發生   實際發生

     關聯

                   關聯交易內                                             額占同類   額與預計   披露日期

     交易     關聯人                    實際發生金額             預計金額

                     容                                               業務比例   金額差異    及索引

     類別

                                                                      （％）   （%）

     品、 權交易所有      物、土地使

     商品 限公司        用權租出

          杭州火鳥區

          塊鏈有限公    提供勞務                 18,867.92        30,000.00    0%    -37%

          司

                  小計              21,961,258.52     46,000,000.00     1%    -52%

              總計                  249,519,721.91    288,430,000.00    -     -13%

          二、關聯人介紹和關聯關系

            （一）關聯方基本情況及與上市公司的關聯關系

                                                                                          與上市

序            法定代    注冊資

     公司名稱                       住所                             經營范圍                       公司關

號             表人     本

                                                                                          聯關系

                                                                                      實際控制

                                        傳播新聞和其他信息，促進社會經濟文化發展。把握正確輿論導向，承擔輿論

                              杭州市下                                                    人，符合

    杭州日報報                               引導工作，貫徹國家新聞傳播事業與產業的總體規劃和要求，擬定本集團事業

                                                                    《每日商報》

                   萬元         場路 218                                                  市規則》

    日報社）                                《余杭晨報》《城報》等媒體，組織報紙、網站、新媒體開發各自優勢資源推

                              號                                                       6.3.3 第一

                                        進傳媒集團整合和可持續發展。

                                                                                      條的規定

                                        一般項目：廣告制作；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣

                                        告設計、代理；市場營銷策劃；攝像及視頻制作服務；信息咨詢服務（不含許

                                        可類信息咨詢服務）；組織文化藝術交流活動；其他文化藝術經紀代理；教育

                                        咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；技術服務、技術開發、技術咨

                                        詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業總部管理；健康咨詢服務（不含診

                              杭州市下

    浙江都快傳                               療服務）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）

                                                             ；會議及展覽服務；從事語言

                              城區體育

                              場路 218

    公司                                  開展的學科類、語言類文化教育培訓）（除依法須經批準的項目外，憑營業執

                              號

                                        照依法自主開展經營活動）。許可項目：互聯網新聞信息服務；互聯網信息服

                                        務；廣告發布（廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；出版物互聯網銷售；出

                                        版物批發；出版物印刷；電子出版物復制；廣播電視節目制作經營；信息網絡

                                        傳播視聽節目（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，

                                        具體經營項目以審批結果為準）。

                              杭州市蕭

                                                                                      同一最終

                                                                                      控制方控

                              街 88 號

                                                                                      制，符合

                              杭州富陽

                                                                                      《股票上

                              區富春街

                              道體育館

                              路 457 號

                                                                                      條的規定

                                        一般項目：廣告制作；廣告設計、代理；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報

                                        刊出版單位）；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；企業形象策劃；互

                                        聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；教育咨

                                        詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；專業設計服務；電影攝制服務；

                                        個人互聯網直播服務（需備案）；數字文化創意內容應用服務；軟件開發；信

                              杭州市下      息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；其他文化藝術經紀代理；非物質文

    浙江每日商

                              城區體育      化遺產保護；禮儀服務；社會經濟咨詢服務；健身休閑活動；文藝創作；技術

                              場路 218    服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；房地產咨詢；

    公司

                              號         從事語言能力、藝術、體育、科技等培訓的營利性民辦培訓服務機構（除面向

                                        中小學生開展的學科類、語言類文化教育培訓）（除依法須經批準的項目外，

                                        憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：廣告發布（廣播電臺、電視

                                        臺、報刊出版單位）；廣播電視節目制作經營；出版物互聯網銷售；互聯網新

                                        聞信息服務；互聯網信息服務；網絡文化經營；電子出版物復制；出版物印刷；

                                        電子出版物制作（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，

                                                                                                  與上市

序            法定代    注冊資

    公司名稱                      住所                                經營范圍                              公司關

號             表人     本

                                                                                                  聯關系

                                       具體經營項目以審批結果為準）。

             （二）關聯方主要財務數據

                             主要財務數據（截至 2022 年 12 月 31 日）                          2022 年與前述關聯人

                                                                            是否

    序                                                                             累計已發生的各類關

        公司名稱          總資產             凈資產          主營業務收        凈利潤         經審

    號                                                                             聯交易的金額（萬元）

                      （萬元）            （萬元）         入（萬元）        （萬元）         計

                                                                                     （未經審計）

        杭州日報報業集團

        （杭州日報社）

        浙江都快傳媒集團有

        限公司

        浙江每日商報傳媒有

        限公司

             （三）履約能力分析

             上述關聯方信用良好，履約能力強，應向公司支付的款項基本不可能形成壞

        賬。

        三、關聯交易的主要內容

             （一）定價原則和依據、付款安排和結算方式

        每日傳媒有限公司、浙江都市快報控股有限公司、杭州城鄉導報傳媒有限公司（現

        已更名為杭州余杭晨報傳媒有限公司）、杭州都市周報傳媒有限公司、杭州富陽

        日報傳媒有限公司、杭州蕭山日報傳媒有限公司與杭州日報報業集團（杭州日報

        社）及下屬報社簽署《授權經營協議》、

                         《收入分成協議》。2020年8月27日，本公

        司召開第九屆董事會第十四次會議，審議通過《關于子公司杭州余杭晨報傳媒有

        限公司擬托管的議案》，托管事務實施后，晨報傳媒不再納入本公司合并報表范

        圍。因此，《授權經營協議》、《收入分成協議》的有關主體為：日報傳媒、都快

        控股、每日傳媒、蕭報傳媒、富報傳媒。具體收入分成方式和比例如下表：

        序    媒體經營                    固定采編費用        收入分

                     分成單位                                                    備注

        號     公司                      （萬元）         成比例

                                                            （1）2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止，

               日報     杭報

               傳媒     集團

                                                            經營性業務所形成的每年經營收入的既定分成比

                                                            例和每年固定采編費用二者之間的較高者向各自

                    浙江都快傳                                   分成單位支付采編費用。

               都快

               控股

                     公司                                     現的凈利潤（按扣除非經常性損益后的金額計算）

序   媒體經營           固定采編費用     收入分

           分成單位                                    備注

號    公司             （萬元）      成比例

                                       超過本次重組正式評估報告中列明的評估預測凈

           浙江每日商                       利潤，則差額部分的 20%作為各媒體經營公司向

    每日

    傳媒

            公司                         （3）2016 年，經公司第八屆董事會第十三次會議、

                                       第十四次會議和 2015 年年度股東大會審議，對固

                                       定采編費用進行了調整，詳見 2016-021 號、

    蕭報      蕭山                         2016-029 號公告。

    傳媒      日報社                        （4）2019 年，經公司第九屆董事會第八次會議、

                                       成的收入范圍進行了調整，詳見 2019-037 號公告。

                                       （5）2020 年，經公司第九屆董事會第十三次會議、

    富報      富陽

    傳媒      日報社

                                       傳媒公司對應的日常關聯交易實施主體作了變更，

                                       詳見 2020-038 號公告。

    授權經營和收入分成的價款根據上述協議約定的價格和實際經營情況計算，

付款安排和結算方式按照上述協議的約定執行。

司委托社會廣告中介公司之代理價折扣測算。

    （二）關聯交易協議簽署情況

成協議》，詳見公司于 2014 年 11 月 29 日披露的《重大資產出售及發行股份購買

資產暨關聯交易報告書（修訂版）》。同時，2016 年，經公司第八屆董事會第十

三次會議、第十四次會議和 2015 年年度股東大會審議，簽署了《收入分成協議

之補充協議》對固定采編費用進行了調整，詳見 2016-021 號、2016-029 號公告。

簽署了《收入分成協議之補充協議（二）》，對納入收入分成的收入范圍進行了調

整，詳見 2019-037 號公告。2020 年，經公司第九屆董事會第十三次會議、2020

年第一次臨時股東大會，簽署了《<收入分成協議>之補充協議（三）》，對都快

控股、每日傳媒公司對應的日常關聯交易實施主體作了變更，詳見 2020-038 號

公告。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

    本公司與上述關聯方進行的日常關聯交易行為均為生產經營所必須，并持續

進行的關聯交易事項，對保證公司生產經營的穩定發展發揮了積極作用。因行業

政策特殊性的原因，收入分成按照《收入分成協議》及其補充協議定價，其余關

聯交易按一般商業原則定價，按照市場化原則公平公允地進行，維護了各方的利

益。該項關聯交易不構成對公司獨立性的影響，沒有損害公司及中小股東的利益。

五、獨立董事的獨立意見

  獨立董事曹國熊、章豐、傅懷全事前認可上述關聯交易議案。

  公司獨立董事同意將上述議案提交董事會審議，并發表獨立意見：

  本議案在提交公司董事會審議前，已得到了我們的事先認可。

  董事會在對該議案進行表決時，公司關聯董事予以回避。董事會的表決程序

符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，表決程序合法有效。

  公司預計 2023 年度公司及子公司與關聯方發生的日常關聯交易系公司及子

公司日常生產經營中所必需的持續性業務，關聯交易均遵循了公平、公正的交易

原則，其中收入分成系根據《授權經營協議》、

                    《收入分成協議》及其補充協議確

定，其他關聯交易參照市場化原則定價，價格公允、合理，所有交易符合國家有

關法律、法規的要求，不存在損害公司及中小股東的利益的情形，符合中國證監

會和深交所的有關規定。

六、備查文件

關事項的事先認可意見

關事項的獨立意見

                        浙江華媒控股股份有限公司

                             董   事   會

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