勝利股份: 董事會決議公告

股票簡稱：勝利股份      股票代碼：000407   公告編號：2023-001 號

              山東勝利股份有限公司

(資料圖)

          十屆十二次董事會會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

席了會議。

《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  經表決，會議審議并全票通過了如下事項：

  會議認為，報告實事求是地總結了公司董事會 2022 年的工作情況，并

對下一年工作作出部署，會議全票通過了公司《董事會 2022 年度工作報告》，

同意將該報告提交 2022 年年度股東大會審議，主要內容詳見公司《2022 年

年度報告》之“第三節、第四節、第五節、第六節”內容。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  公司總裁杜以宏代表管理層就公司 2022 年度工作情況向董事會進行了

匯報，并按照董事會部署對 2023 年的工作進行了安排。

  董事會認為，2022 年度公司管理層有效執行了董事會、股東大會的各

項決議，同意公司《2022 年度工作報告》。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  董事會認為，報告全面地反映了公司 2022 年度實際經營情況，同意報

深圳證券交易所披露。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  公司《2022 年度財務決算報告》按照企業會計準則和中國證監會有關

信息披露的相關規定，依據大信會計師事務所的審計數據予以編制，具體數

據詳見《中國證券報》

         《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

公司《2022 年年度報告》及《2022 年度審計報告》。

  董事會認為，公司《2022 年度財務決算報告》客觀反映了公司 2022 年

度的財務狀況和經營成果，同意公司《2022 年度財務決算報告》，并同意將

該報告提交 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  為回報股東，根據《公司章程》等相關規定，擬進行利潤分配，同時考

慮公司近期計劃建設對公司長遠發展和氣源成本降低具有戰略意義的部分

天然氣管線、門站等項目投資支出，董事會提出 2022 年度利潤分配預案如

下：以公司總股本 880,084,656 股為基數，以未分配利潤向全體股東每 10

股派發現金紅利 0.20 元（含稅），共計派發現金股利人民幣 17,601,693.12

元（含稅）

    。本次派發現金紅利后，剩余未分配利潤繼續留存公司用于發展

公司主營業務。2022 年度不送股，也不以資本公積金轉增股本。

  公司獨立董事發表了獨立意見，認為本次分配預案履行了《公司章程》

和上市公司相關規程，程序合規、合法，本次分配方案著眼于公司現實發展

的需要，有利于股東回報，符合公司和股東的長遠利益，符合上市公司關于

分紅的相關規定及《公司章程》的要求，獨立董事表示同意。

   表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   會議同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度提

供財務報告審計服務，年度服務報酬 75 萬元；同意續聘大信會計師事務所

（特殊普通合伙）為公司 2023 年度提供內部控制審計服務，年度服務報酬

   詳 見 《 中 國 證 券 報 》《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）公司專項公告。

   公司獨立董事就本次續聘事項發表了事前認可意見和贊成的獨立意見。

   表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   公司董事會認為，公司《2022 年內部控制評價報告》符合公司實際，

會議審議通過了報告并向投資者進行披露。

   大信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司《2022 年度內部控制評價

報告》出具了標準無保留意見的《內部控制審計報告》，公司獨立董事對公

司《2022 年度內部控制評價報告》發表了贊成的獨立意見。

   全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

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   表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   公司董事會認為，報告全面地闡述了公司履行的社會責任，同意報深圳

證券交易所披露。

   全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

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  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  根據《公司章程》《公司治理綱要》《第十屆董事、監事薪酬管理辦法》

《第十屆高級管理人員薪酬與考核管理辦法》

                   《公司 2022 年度績效合約》

                                  《公

司 2022 年度審計報告》等相關文件，會議審議通過了董事會薪酬與考核委

員會提出的薪酬方案，方案公平、公正，方案依據和決策程序合法、合規。

  公司獨立董事就上述事項發表了贊成的獨立意見。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  為擴大公司經營市場、降低成本、提升公司盈利能力和核心競爭力，董

事會同意公司與控股股東中油燃氣投資集團有限公司簽署《2023 年度業務合

作框架協議》

     ，就公司及子公司與中油燃氣投資集團有限公司及子公司和關

聯方在框架協議有效期內擬開展的各項日常關聯交易進行約定，本公司與上

述關聯方擬開展日常關聯交易金額合計預計 9,300 萬元。

  此外，董事會還就 2022 年度日常關聯交易實際發生情況與預計存在差

異事項發表了意見：公司 2022 年日常關聯交易預計金額系基于公司與關聯

方可能發生業務的上限金額進行的初步判斷，具有一定的不確定性。2022

年公司日常關聯交易實際發生金額未超過原預計金額，但存在一定差異，主

要系公司在日常運營過程中，根據業務發展情況和實際需求適時開展業務，

與原計劃額存在差異所致。

  上述日常關聯交易的實際發生情況符合公司日常經營和業務發展需要，

且交易遵循了公開、公平、公正的原則，符合中國證監會和深圳證券交易所

的有關規定。

   詳 見 《 中 國 證 券 報 》 《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）公司專項公告。

   公司獨立董事就本次關聯交易事項發表了事前認可意見及獨立意見。

   本議案為關聯交易事項，關聯董事許鐵良、劉連勇、孟憲瑩回避表決，

由其他 6 名非關聯董事進行表決。

   表決結果：6 票贊成，回避表決 3 票，0 票反對，0 票棄權。

   根據《公司法》

         《證券法》和《公司章程》的有關規定，公司擬于 2023

年 5 月 18 日（星期四）14:00 在公司駐地召開 2022 年年度股東大會，會議

以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，出席對象擬定為截止 2023 年 5

月 11 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊

的本公司全體股東。

   詳 見 《 中 國 證 券 報 》 《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）公司專項公告。

   表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   上述決議事項中，第 1、3、4、5、6 項內容尚需提交 2022 年年度股東

大會審議。

   特此公告。

                               山東勝利股份有限公司董事會

                                    二〇二三年三月十八日

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