博濟醫藥: 第四屆董事會第二十五次會議決議公告-世界簡訊

證券代碼：300404            證券簡稱：博濟醫藥   公告編號：2023-021

(相關資料圖)

                博濟醫藥科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   博濟醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次

會議于 2023 年 3 月 17 日在公司會議室召開，會議采取現場結合通訊投票的方式

對議案進行表決。本次會議通知于 2023 年 3 月 13 日以專人送達、電子郵件、電

話、微信等方式發出。會議應到董事 7 人，實到 7 人，會議由董事長王廷春先生

主持，部分監事和部分高管列席了本次董事會。本次董事會的召集、召開符合《中

華人民共和國公司法》

         （以下簡稱“《公司法》”）、

                      《公司章程》及相關法規的規定。

   二、董事會會議審議情況

要的議案》

   為了進一步建立、健全公司長效激勵與約束機制，吸引和留住優秀人才，充

分調動核心團隊的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結

合在一起，促進公司持續、健康發展，公司根據相關法律法規擬訂了《2023 年

限制性股票激勵計劃（草案）》和《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）摘要》。

   公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，公司監事會對該議案發表了審核意

見。律師事務所對該事項發表了法律意見。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   本議案尚須提交公司股東大會審議。

的議案》

  為保證公司股權激勵計劃的順利進行，確保公司發展戰略和經營目標的實現，

根據有關法律法規的規定和公司實際情況，特制訂公司《2023 年限制性股票激

勵計劃實施考核管理辦法》。

  公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，公司監事會對該議案發表了審核意

見。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  本議案尚須提交公司股東大會審議。

勵計劃相關事宜的議案》

  為具體實施激勵計劃，公司董事會擬提請股東大會就本次激勵計劃的相關事

宜向董事會授權，授權事項包括：

  （1）提請公司股東大會授權董事會負責具體實施激勵計劃的以下事項：

  ①授權董事會確認激勵對象參與激勵計劃的資格和條件，確定激勵對象名單

及其授予數量，確定授予價格；

  ②授權董事會確定激勵計劃的授予日，在激勵對象符合條件時向激勵對象授

予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜；

  ③授權董事會對激勵對象的解除限售/歸屬資格、解除限售/歸屬條件進行審

查確認，按照激勵計劃的規定為符合條件的激勵對象辦理解除限售/歸屬時的全

部事宜；

  ④授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮

股、配股等事宜時，按照激勵計劃規定的原則和方式對授予/歸屬數量及授予/歸

屬價格進行相應調整；

  ⑤授權董事會決定激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的參

與資格，對尚未解除限售/歸屬的限制性股票回購注銷，辦理已死亡的激勵對象

尚未解除限售/歸屬的處理事宜，終止激勵計劃；

   ⑥授權董事會對公司激勵計劃進行管理；

   ⑦授權董事會簽署、執行、修改、終止任何與激勵計劃有關的協議；

   ⑧授權董事會為激勵計劃的實施委任收款銀行、會計師、律師等中介機構；

   ⑨授權董事會就激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、

同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文

件；以及做出其等認為與激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為；

   ⑩授權董事會辦理實施激勵計劃所需的必要事宜，包括但不限于修改公司章

程、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、辦理注冊資本變更登記等。但

有關文件明確規定必需由股東大會行使的權利除外。

   （2）股東大會向董事會授權的期限與本次激勵計劃有效期一致。

   （3）提請股東大會授權公司董事長為激勵計劃的獲授權人士，具體處理與

激勵計劃有關的事務并簽署相關法律文件。上述獲授權人士有權根據公司股東大

會決議確定的授權范圍及董事會的授權，代表公司在激勵計劃實施過程中處理相

關事宜。

   上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次激

勵計劃或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事

長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

   公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，公司監事會對該議案發表了審核意

見。

   表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   本議案尚須提交公司股東大會審議。

   公司定于 2023 年 4 月 4 日（星期二）下午 14:30 召開公司 2023 年第二次臨

時股東大會。

   《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》具體內容詳見同日披露于

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

 表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  三、備查文件

  《博濟醫藥科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十五次會議

相關事項的獨立意見》

 特此公告。

                        博濟醫藥科技股份有限公司董事會

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