世界焦點！ST熊貓: ST熊貓第七屆董事會第十三次會議決議公告

證券簡稱：ST 熊貓        證券代碼：600599     編號：臨 2023-016

                熊貓金控股份有限公司

(資料圖)

             第七屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  熊貓金控股份有限公司第七屆董事會第十三次會議通知于 2023 年 3 月 17 日分別

以電子郵件、傳真、送達等方式發送給各位董事，會議于 2023 年 3 月 20 日上午上午

十點以通訊方式召開，會議由董事長徐金煥先生主持，會議應到董事 5 人，實到董事 5

人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以通訊表決方式審議通過了：

  一、逐項審議通過了《關于新增和修改公司相關制度的議案》；

  為了進一步規范公司運作，完善公司治理結構，促進公司持續健康穩定的發展，

公司根據《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法

規、規范性文件以及《公司章程》的要求，新增和修改了公司相關制度，具體如下：

  （一）與三會運作相關制度

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

                           ；

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

則》；

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  （二）與公司內部控制相關制度

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

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  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  （三）其他相關制度

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

股份及其變動的專項管理制度》；

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

法》。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  其中《熊貓金控股份有限公司股東大會議事規則》、《熊貓金控股份有限公司董事

會議事規則》、《熊貓金控股份有限公司獨立董事工作制度》、《熊貓金控股份有限公司

關聯交易制度》、《熊貓金控股份有限公司重大決策制度》、《熊貓金控股份有限公司董

事、監事及高級管理人員薪酬管理辦法》尚需提交公司股東大會審議通過。

  二、審議通過了《關于調整原董事會專門委員會委員和新增董事會花炮產業委員

會的議案》；

  鑒于公司第七屆董事會成員發生調整，公司擬對原有第七屆董事會專門委員會委

員的組成情況調整。另外，為更好地服務公司回歸煙花主業的需要，公司擬在董事會

下新增花炮產業發展委員會，具體內容如下：

  主任委員：徐金煥

  委    員：徐金煥、李 民、舒強興

  主任委員：舒強興

  委    員：舒強興、徐金煥、李立清

  主任委員：舒強興

  委    員：舒強興、李立清、李 民

  主任委員：李立清

  委    員：李立清、舒強興、楊恒偉

  主任委員：李     民

  委    員：李   民、舒強興、楊恒偉

  主任委員：李     民

  委    員：李   民、徐金煥、楊恒偉

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  三、審議通過了《關于加快小貸業務貸款回收的議案》；

  為進一步規范公司旗下廣州市熊貓互聯網小額貸款有限公司（以下簡稱“廣州小

貸”）和西藏熊貓小額貸款有限公司（以下簡稱“西藏小貸”）信貸業務運作，防范經

營風險，提高信貸資產質量和信貸管理水平，更好地服務公司回歸煙花主業的需要，

公司擬采取以下措施加快廣州小貸和西藏小貸的貸款回收：

增貸款客戶和規模。

關債權的回收力度：

合，實現貸款債權的有效回收。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  四、審議通過了《關于董事、監事和高級管理人員薪酬方案的議案》；

  具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《ST 熊貓關于董事、監事和

高級管理人員薪酬方案的公告》。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

  五、審議通過了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

  具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《ST 熊貓關于召開 2023 年

第二次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：同意票數 5 票，占出席會議有表決權票數 100%，反對票數 0 票，棄權

票數 0 票。

   特此公告。

                               熊貓金控股份有限公司董事會

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