慈文傳媒: 第九屆董事會第七次會議決議公告 環球觀察

   股票代碼：002343   股票簡稱：慈文傳媒       公告編號：2023-009

                 慈文傳媒股份有限公司

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  一、董事會會議召開情況

  慈文傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議于 2023 年 3 月

式向全體董事發出。本次會議應出席董事 8 名，實際出席 8 名，會議由公司董事長花玉萍

女士主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公

司法》《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  會議經審議，以投票表決的方式審議通過了以下議案：

  根據《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，公司定于 2023

年 4 月 6 日（星期四）以現場會議及網絡投票方式召開 2023 年第一次臨時股東大會，審

議公司監事會提交的《關于補選非職工代表監事的議案》。《關于召開 2023 年第一次臨時

股東大會的通知》將于 2023 年 3 月 21 日披露于《證券時報》及巨潮資訊網。

  表決結果：以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                               慈文傳媒股份有限公司董事會

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